[临时公告]瑞星股份:第三届董事会第二十八次会议决议公告2024-04-26
证券代码:836717 证券简称:瑞星股份 公告编号:2024-063
河北瑞星燃气设备股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 22 日以电话或电子邮件
方式发出
5.会议主持人:董事长谷红军
6.会议列席人员:公司监事、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设备股份
有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
董事陈宏因工作原因以通讯方式参与表决。
董事迟国敬因工作原因以通讯方式参与表决。
董事隋平因工作原因以通讯方式参与表决。
董事王志勇因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》等
相关法律法规及相关规定,公司编制了《河北瑞星燃气设备股份有限公司 2024
年 第 一 季 度 报 告 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
(www.bse.cn)披露的《河北瑞星燃气设备股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
该事项已经第三届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,与会董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北瑞星燃气设备股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》。
河北瑞星燃气设备股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日