证券代码：836717            证券简称：瑞星股份         公告编号：2024-073


                    河北瑞星燃气设备股份有限公司
              关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 法律责任。


    为保证董事会各专门委员会的正常运作,河北瑞星燃气设备股份有限公司
（以下简称“公司”）于2024年5月13日召开第四届董事会第一次会议，审议
通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》现将有关情况公告
如下：


一、关于选举董事会专门委员会委员的基本情况
    根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委
员会工作细则，选举出董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），具体
如下：

  序号    董事会专门委员会           委员会成员          主任委员（召集人）
    1          战略委员会       谷红军、王川、迟国敬           谷红军
    2          审计委员会       南丽敏、苏毅、迟国敬           南丽敏
    3     薪酬与考核委员会     迟国敬、谷红军、南丽敏          迟国敬
    4          提名委员会       苏毅、付文轩、迟国敬            苏毅


    上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委
员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计
委员会主任委员为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会的任期自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
二、本次选举对公司的影响
    本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管
指引第1号—独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理
要求，对公司未来的生产经营管理有积极影响。


三、备查文件目录
    《河北瑞星燃气设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。




                                          河北瑞星燃气设备股份有限公司

                                                                   董事会

                                                          2024年5月14日