证券代码：836717          证券简称：瑞星股份         公告编号：2024-082


                   河北瑞星燃气设备股份有限公司

      第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董
事2024年第一次专门会议于2024年6月27日在公司会议室以通讯表决的方式召开。
公司现有独立董事3人，实际出席会议的独立董事3人。会议符合《中华人民共和
国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《河北瑞星燃气设备股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《河北瑞星燃气设备股份有限公司独
立董事专门会议工作制度》等法律法规和规范性文件的有关规定。
    本次会议由全体独立董事共同推举迟国敬先生召集并主持。会议审议并以记
名投票方式表决通过了如下决议：

    一、审议通过《关于为公司全资孙公司获取银行授信提供担保的议案》，并
提交董事会审议。

    1、决议内容

    公司全资孙公司景县瑞华天然气有限公司向中国银行股份有限公司枣强支
行申请授信额度，并由公司提供担保，有利于解决资金需求，优化财务结构，扩
大生产经营。景县瑞华天然气有限公司向银行申请授信额度是合理的商业行为，
将不会影响公司与中国银行股份有限公司枣强支行间既存的授信和担保安排，不
存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。议案的内容和审议程序符
合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    同意《关于为公司全资孙公司获取银行授信提供担保的议案》，并同意将该
议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。

    2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，与会独立董事无需回避表
决。




                                         河北瑞星燃气设备股份有限公司
                                         独立董事：迟国敬 南丽敏 苏毅
                                                      2024 年 7 月 1 日