证券代码：836871      证券简称：派特尔     公告编号：2024-102



                     珠海市派特尔科技股份有限公司

                2024 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及网络相结合方式
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：董事长陈宇
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
48,333,864 股，占公司有表决权股份总数的 62.5603%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4、公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
      审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     公司依据 2024 年第二次临时股东大会决议实施了 2024 年股权激励计划，
首次授予 44 名激励对象合计 3,522,000 股限制性股票，股份总数由 73,737,616
股变更为 77,259,616 股，注册资本由人民币 73,737,616 元变更为 77,259,616 元。
针对上述变化，相应修订公司章程，并提请股东大会授权董事会办理工商变更
登记手续。
     内容详见公司 2024 年 11 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2024-097）。
2.议案表决结果：
    同意股数 48,333,864 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
      累积投票议案表决情况
1. 议案内容
     （1）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候
选人的议案》
     鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有
关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名陈宇先生、刘小平先
生、黄续峰先生、唐江龙先生、刘荣亮先生、黄海玲女士为公司第四届董事
会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通
过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联
合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换
届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章
           程》等相关规定履行职责。
               具体内容详见公司于 2024 年 11 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
           （www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-095）。
               （2）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选
           人的议案》
               鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有
           关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名徐焱军先生、李志娟
           女士、矫庆泽先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司
           2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信
           联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章
           程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会
           全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
               具体内容详见公司于 2024 年 11 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
           （www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-095）。
               （3）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监
           事候选人》的议案
               鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有
           关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名兰雪梅女士为公司第
           四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股
           东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，
           不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。
           在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将按照《公司
           法》《公司章程》等相关规定履行职责。
               具体内容详见公司于 2024 年 11 月 25 日在北京证券交易所信息披露平
           （www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-095）。
          2. 关于增补董事的议案表决结果
议案序                                                           得票数占出席会议有
                         议案名称                    得票数                           是否当选
  号                                                               效表决权的比例
 2.5     提名刘荣亮为第四届董事会非独立董事候选人   48,333,864         100%             当选
2.6      提名黄海玲为第四届董事会非独立董事候选人       48,333,864          100%           当选


                涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案序                                                         得票数占出席会议有效
                       议案名称                   得票数                              是否当选
  号                                                                 表决权的比例
  2.1     提名陈宇为第四届非独立董事候选人       240,000                100%            当选
  2.2     提名刘小平为第四届非独立董事候选人     240,000                100%            当选
  2.3     提名黄续峰为第四届非独立董事候选人     240,000                100%            当选
  2.4     提名唐江龙为第四届非独立董事候选人     240,000                100%            当选
  2.5     提名刘荣亮为第四届非独立董事候选人     240,000                100%            当选
  2.6     提名黄海玲为第四届非独立董事候选人     240,000                100%            当选
  3.1     提名徐焱军为第四届独立董事候选人       240,000                100%            当选
  3.2     提名李志娟为第四届独立董事候选人       240,000                100%            当选
  3.3     提名矫庆泽为第四届独立董事候选人       240,000                100%            当选


          三、律师见证情况
          （一）律师事务所名称：：广东瀛凯邦律师事务所
          （二）律师姓名：李仁刚、刘作伟
          （三）结论性意见
              本所律师认为，贵公司 2024 第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集
          人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司
          章程的规定，表决结果合法有效。



          四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
 姓名         职位     职位变动       生效日期                       会议名称           生效情况
 陈宇         董事       任职     2024 年 12 月 12 日     2024 年第三次临时股东大会     审议通过

刘小平        董事       任职     2024 年 12 月 12 日     2024 年第三次临时股东大会     审议通过
黄续峰        董事       任职     2024 年 12 月 12 日     2024 年第三次临时股东大会     审议通过
唐江龙        董事       任职     2024 年 12 月 12 日     2024 年第三次临时股东大会     审议通过
刘荣亮      董事        任职    2024 年 12 月 12 日     2024 年第三次临时股东大会      审议通过
黄海玲      董事        任职    2024 年 12 月 12 日     2024 年第三次临时股东大会      审议通过
徐焱军    独立董事      任职    2024 年 12 月 12 日     2024 年第三次临时股东大会      审议通过

李志娟    独立董事      任职    2024 年 12 月 12 日     2024 年第三次临时股东大会      审议通过
矫庆泽    独立董事      任职    2024 年 12 月 12 日     2024 年第三次临时股东大会      审议通过
兰雪梅      监事        任职    2024 年 12 月 12 日     2024 年第三次临时股东大会      审议通过

         五、备查文件目录
             一、《珠海市派特尔科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议
         决议》
             二、《广东瀛凯邦事务所关于珠海市派特尔科技股份有限公司 2024 年第
         三次临时股东大会的法律意见书》


                                                      珠海市派特尔科技股份有限公司
                                                                             董事会
                                                                 2024 年 12 月 16 日