证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-016
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
2023 年与关联
主要交易 预计 2024 年发 预计金额与上年实际发生金额差
关联交易类别 方实际发生金
内容 生金额 异较大的原因
额
购买原材料、 公司主营 8,000,000.00 247,839.25 公司业务规模扩大，预计关联交易
燃料和动力、 业务相关 增加
接受劳务 的服务
各类工程 45,000,000.00 6,444,856.66 一是公司业务规模扩大；二是根据
咨询、招 控股股东出具的《关于避免同业竞
标代理、 争的承诺函》及相关《业务合作协
工 程 监 议》，广东省环境保护工程研究设
销售产品、商 理、项目 计院有限公司、广东省冶金建筑设
品、提供劳务 管理等服 计研究院有限公司、广东省轻纺建
务 筑设计院有限公司、广东省机电建
筑设计研究院有限公司将涉及同
业竞争的业务委托给广咨国际承
办，因此预计关联交易增加
委托关联方销
售产品、商品
接受关联方委
托代为销售其
产品、商品
办公场地 3,000,000.00 2,112,746.47 公司业务规模扩大，租赁场地增
其他 租赁、奖 加，同时预计获得创新等奖励
励金等
合计 - 56,000,000.00 8,805,442.38 -
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（二） 关联方基本情况
注册资本
关联方名称 注册地址 企业类型 法定代表人
（万元）
广东省环保集团 广东省广州市天河区金穗 有限责任公司(国
黄敦新 154,620.48
有限公司 路 1 号 32 楼 有控股)
广东省广业环境 广州市天河区广州大道中 有限责任公司（自
建设投资集团有 900 号金穗大厦第四层自 然人投资或控股的 赵宏权 50,000
限公司 编 4E 房 法人独资）
广东省粤华国际 广东省广州市越秀区麓湖 有限责任公司（非
贸易集团有限公 路 5 号岭南大厦 A 座 3-4 自然人投资或控股 杨佳 5,034.6231
司 楼 的法人独资）
普宁市占陇镇定厝寮村练
揭阳市普宁广业 有限责任公司（非
江南侧（即揭阳市普宁广
练江生态环保有 自然人投资或控股 颜转松 137,800
业环保有限公司附属办公
限公司 的法人独资）
楼一层至二层）
广东省广业环保
广州市越秀区越华路 112
产业集团有限公 其他有限责任公司 于怀星 19,537.50
号9楼
司
有限责任公司（非
广东省环保研究 广东省广州市南沙区翠瑜
自然人投资或控股 曾始毅 5,000.00
总院有限公司 街 13 号 1007 室
的法人独资）
广东省冶金建筑 广东省广州市越秀区中山 有限责任公司(法 解冰 1,500.00
设计研究院有限 二路 35 号 人独资)
公司
广东省轻纺建筑 广州市越秀区东风东路 有限责任公司(法 刘曼峰 1,080.00
设计院有限公司 744 号 人独资)
广东省机电建筑 广州市越秀区万福路 143 有限责任公司(法 林永浓 1,324.23
设计研究院有限 号 人独资)
公司
广东省环境保护 广州市越秀区中山二路 35 有限责任公司(法 刘荣华 500.00
工程研究设计院 号 7 楼、8 楼、9 楼 人独资)
有限公司
广东宏大防务科
连南县寨岗镇厂部区河东 股份有限责任公司
技股份有限公司 张耿城 19,303.014
办公楼 （非上市）
（曾用名：广东明
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华机械有限公司）
汕头市潮阳区广 有限责任公司（非
汕头市潮阳区城南街道护
业练江生态环境 自然人投资或控股 李立楷 243,000
城河南端西侧
有限公司 的法人独资）
深圳市龙岗区平湖街道辅
深圳广业环保再 有限责任公司（法
城坳社区富安大道 38 号 A 刘嘉宏 9,344.67
生能源有限公司 人独资）
栋 101
有限责任公司（非
兴宁市广业环境 兴宁市龙田镇五一村龙田
自然人投资或控股 唐历 50,700.00
治理有限公司 水质净化厂内
的法人独资）
潮州市潮安区广
潮州市潮安区城区宝庄路
业环境治理有限 其他有限责任公司 林崇文 39,013.00
西段南侧
公司
韶关市武江区西河镇村头
有限责任公司（非
韶关市广业环保 村市第二污水处理厂综合
自然人投资或控股 丁泽民 4,761.69
有限公司 楼二楼 202 室(自编,限作
的法人独资）
办公室使用)
新丰县丰城街道松园村新
新丰县广业环境
丰县第二污水处理厂综合 其他有限责任公司 覃国武 8,323.24
治理有限公司
办公楼（仅作办公室使用）
湛江市广业生态 湛江市赤坎区海田小区东 有限责任公司(国
郭阳辉 20,408.16
环保有限公司 盛路综合楼四楼 有控股)
汕头市潮南区两英镇东北 有限责任公司（非
汕头市两英广业
兴英路桥东（两英大溪南 自然人投资或控股 许海康 6,030.00
环保有限公司
岸） 的法人独资）
揭阳市揭东广业 揭阳市揭东经济开发区港 有限责任公司（非
枫江治理环保有 畔村开发区商品市场三街 自然人投资或控股 颜转松 17,640.00
限公司 71 号铺 的法人独资）
云浮市云城区高峰街星岩 有限责任公司（非
广东广业云硫矿
四路 51 号四楼（硫铁矿集 自然人投资或控股 曾琼文 120,000.00
业有限公司
团办公楼内） 的法人独资）
广西壮族自治区贵港市贵 有限责任公司（自
广西广业贵糖糖
港高新区粤桂产业园幸福 然人投资或控股的 毛学明 100,000.00
业集团有限公司
路1号 法人独资）
广东省环保集团有限公司为公司控股股东，除此之外，上述其他关联方与广咨国际
均受同一控股股东（广东省环保集团有限公司）控制。
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二、 审议情况
（一） 决策与审议程序
独立董事专门会议审议情况：2024 年 4 月 1 日，公司第三届董事会独立董事第二
次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 3
票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会审议情况：2024 年 4 月 2 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关
于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权
0 票。关联董事周华、王志宏、张筱琳回避表决。
监事会审议情况：2024 年 4 月 2 日，公司第三届监事会第九次会议审议通过《关
于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权
0 票。关联监事张健民回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司与关联方的交易符合相关法律法规及制度的规定。关联交易均遵循有偿、公平、
自愿的商业原则，以书面协议形式明确双方权利和义务。关联交易价格采取参照市场定
价协商或招投标方式制定。
（二） 定价公允性
关联交易价格采取参照市场定价协商或招投标方式制定，具有合法性和公允性，不
存在损害公司及股东利益的情况，不影响公司的独立性。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在上述预计的日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展需要，签署
相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
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上述关联交易是为满足公司日常经营、解决同业竞争的需要，包括公司租赁办公场
地，以及公司经营范围内的正常业务往来，具备必要性。关联交易遵循有偿、公平、自
愿的商业原则，参照市场价格进行，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的
情形，不影响公司的独立性，对公司业务、财务不构成重大影响。
六、 保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次预计 2024 年日常性关联交易事项已经公司第三
届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，独立董事专门会议发表了
同意的事前审议意见，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》
《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次预计的关联交易事项属于公司日常
经营活动需要，符合公司实际经营情况，有利于解决同业竞争，不会对公司的生产经营
和财务状况构成重大不利影响。因此，保荐机构对广咨国际预计 2024 年日常性关联交
易事项无异议。
七、 备查文件目录
（一）经全体独立董事签字确认的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三
届董事会独立董事第二次专门会议决议》；
（二）经与会董事签字确认的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三届董
事会第十二次会议决议》；
（三）经与会监事签字确认的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三届监
事会第九次会议决议》；
（四）国投证券股份有限公司《关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司预计
2024 年度日常性关联交易的核查意见》。
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
董事会
5
2024 年 4 月 3 日
6