证券代码：836892         证券简称：广咨国际          公告编号：2024-029



               广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

               2023 年度董事会审计委员会履职情况报告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准
则》及广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》
《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2023
年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情
况汇报如下：
    一、审计委员会基本情况
    公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关
于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立董事会审计
委员会，董事会审计委员会由饶静、朱为绎、张筱琳三名成员组成，其中饶静、
朱为绎为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3 。主任委员由
独立董事、专业会计人士饶静担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》
等相关文件的规定。
    二、2023 年度审计委员会会议召开情况
    报告期内，公司暂未召开审计委员会会议。
    三、审计委员会 2023 年度主要工作情况


    （一）监督及评估外部审计机构工作
    报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的 2023 年年度审计机构华兴会计
师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审
计工作情况及其执业质量等进行严格核查与评价。与负责公司审计工作的注册会

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计师及项目经理进行审前沟通，对 2023 年年度审计工作的初步预审情况，如审
计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，持续督促
其按审计进度安排及时完成各项审计工作。
    董事会审计委员会认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格执行制
定的审计计划，在执行财务报表及内控审计工作的过程中能够严格按照国家有关
规定及注册会计师职业规范的要求开展审计工作，遵循独立性原则发表客观公正
的审计意见，勤勉尽责，较好地完成了各项工作。
    （二）协调管理层、内部相关部门与外部审计机构的沟通
    报告期内，审计委员会充分听取各方意见，积极协调公司内部相关部门与外
部审计机构的沟通与交流，全力保障年度审计工作的顺利进行。
    四、总体评价
    2023 年，董事会审计委员会严格依据《上市公司治理准则》及《公司章程》
《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行了相关法
律法规规定的职责， 发挥了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的各项责
任和义务。
    2024 年，审计委员会将继续加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通交
流，密切关注公司的内部审计工作及公司内外部审计的沟通，不断健全和完善公
司内部控制制度，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司与全体股东的
共同利益。




                                 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
                                               董事会审计委员会
                                                 2024 年 4 月 3 日




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