证券代码：836892          证券简称：广咨国际         公告编号：2024-030



               广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

                   第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
2. 会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电子邮件及电话方
   式发出
5. 会议主持人：董事长蒋主浮
6. 会议列席人员：监事张李明、纪委副书记陈懿媛、财务负责人何迅培
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
    1.议案内容：
    内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台

                                     1
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2024
年第一季度报告》（公告编号：2024-032）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议
案提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    （一）经与会董事签字确认的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第
三届董事会第十三次会议决议》。
    （二）经与会委员签字确认的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第
三届董事会审计委员会第二次会议决议》。




                                  广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2024 年 4 月 26 日




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