证券代码：836892           证券简称：广咨国际        公告编号：2024-060



               广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

                 第三届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日
2.会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室
3.会议召开方式：现场表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 16 日 以电子邮件和电话方
式发出
5.会议主持人：监事会主席张健民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关要求，监事会对公司
《2024 年第三季度报告》进行了审核，审核意见如下：


                                      1
    （1）董事会对季度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、北
京证券交易所、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。
    （2）季度报告的内容和格式符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引
第 2 号——季度报告》等规则的要求。未发现公司 2024 年第三季度报告所包含
的信息存在不符合实际的情况。公司 2024 年第三季度报告能够真实、准确、完
整地反映出公司 2024 年第三季度的经营成果和财务状况。
    （3）提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员存在违反保密
规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联事项，无需回避。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    经与会监事签字确认的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三届监
事会第十三次会议决议》。




                                  广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2024 年 10 月 29 日




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