证券代码：836957            证券简称：汉维科技         公告编号：2024-016



                      东莞市汉维科技股份有限公司

                     2023 年年度权益分派预案公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



 一、权益分派预案情况
    根据公司 2024 年 4 月 15 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计），
截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
140,816,436.64 元，母公司未分配利润为 148,967,461.87 元。
    公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 107,301,334 股，以未分配
利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现
金红利 10,730,133.40 元。
    公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分
配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。
实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。



 二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
    本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 14 日召开的董事会审议通过，该议案
尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。


（二）监事会意见
    2024 年 4 月 14 日，公司第三届监事会第十五次会议决议通过《关于公司 2023
年年度权益分配预案的议案》。公司 2023 年度利润分配预案符合法律法规及《公
司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、
健康发展。监事会同意《关于公司 2023 年年度权益分配预案的议案》，并同意将
议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。



 三、公司章程关于利润分配的条款说明
    《东莞市汉维科技股份有限公司章程》中第八章的第二节对公司的利润分配
条款等事项做了说明。
    第一百六十八条     公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司
法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提
取。
    公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公
积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
    公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润
中提取任意公积金。
    公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分
配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。
    股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配
利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
    公司持有的本公司股份不参与分配利润。
    第一百六十九条     公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或
者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金
转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十
五。
    第一百七十条     公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在
股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
    第一百七十一条     公司的利润分配政策如下：
    （一）利润分配的原则
    1. 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，若公司
当年实现盈利，且在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利
润的，公司按当年实现的母公司可供分配利润的规定比例向股东分配股利；
    2. 公司的利润分配政策保持连续性、合理性和稳定性，同时兼顾公司的长
远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
    3. 公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应
当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见；
    4. 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营
能力，并坚持如下原则：
    （1）按法定顺序分配的原则；
    （2）存在未弥补亏损、不得分配的原则；
    （3）公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。
    （二）利润分配的决策程序和机制
    1. 在每个会计年度结束后，公司管理层、董事会结合本章程、公司盈利情
况、资金需求和股东回报规划提出合理的利润分配预案，并由董事会制订、修改
并审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配方案的制订或修改发表
独立意见并公开披露。对于公司当年未分配利润，董事会在分配预案中应当说明
使用计划安排或者原则。
    2. 董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的
时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，并详细记录管理
层建议、参会董事的发言要点、独立董事发表的明确意见、董事会投票表决情况
等内容，形成书面记录作为公司档案妥善保存。董事会审议股票股利利润分配具
体方案时，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
    3. 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会
审议。
    4. 监事会应当对董事会制订或修改的利润分配方案进行审议，并经过半数
监事通过。若公司年度盈利但未提出现金分红方案，监事应就相关政策、规划执
行情况发表专项说明或意见。监事会应对利润分配方案和股东回报规划的执行情
况进行监督。
    5. 股东大会应根据法律法规、本章程的规定对董事会提出的利润分配方案
进行审议表决。为切实保障社会公共股股东参与股东大会的权利，董事会、独立
董事和符合条件的股东可以公开征集其在股东大会上的投票权，并应当通过多种
渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股
东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心
的问题。
    （三）利润分配的具体政策
    1. 公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允
许的其他方式具备现金分红条件的，公司应当采用现金分红进行利润分配，在确
保足额现金股利分配、保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，为保持股本
扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
    2. 公司实施现金分红时应当同时满足以下条件：
    （1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积
金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续
持续经营；
    （2）公司累计可供分配利润为正值；
    （3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
    3. 现金分红的间隔和比例
    在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会
可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行现金分红。
    为保证利润分配的连续性和稳定性，如无重大投资计划或重大资金支出发
生，并且满足现金分红条件时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于
最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司在实施上述现金分配股利的
同时，可以派发股票股利。
    公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程
序，提出差异化的现金分红政策：
    （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
    （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
    （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
    现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利
之和。
    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
重大投资计划或重大资金支出指以下情形之一：
    （1）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或
超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；
    （2）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或
超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
    公司应当及时行使对子公司的股东权利，根据子公司本章程的规定，促成子
公司向公司进行现金分红，并确保该等分红款在公司向股东进行分红前支付给公
司。
    4. 发放股票股利的具体条件
    在公司符合上述现金分红规定，具有公司成长性、每股净资产的摊薄、股本
规模和股权结构等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益
时，董事会可以在实施上述现金分红之外提出股票股利分配方案，并提交股东大
会审议。
    （四）利润分配政策的调整
    1. 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环
境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证
监会和证券交易所的有关规定。
    2. 有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，并经独立董事认可后方能
提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。调整利润分
配政策的议案经董事会审议通过（其中应有三分之二以上独立董事同意），且独
立董事发表独立意见后提交股东大会审议决定，董事会应对利润分配政策调整向
股东大会做出书面说明。
    3. 调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
    第一百七十二条   股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所获分配
的现金红利，以偿还其占用的资金。



 四、承诺履行情况
    截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履
行完毕。
    因向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司制定了
《东莞市汉维科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证
券交易所上市后三年内股东分红回报规划》，内容详见公司于 2022 年 3 月 21 日
在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《东莞市汉维科技股份有限
公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内
股东分红回报规划的公告》(公告编号:2022-32)。
    公司严格按照上述规划进行利润分配，本次权益分派预案符合承诺内容。



 五、其他
    1、本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对
内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
    2、本预案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。本次权益分派方案将在
决策程序通过后 2 个月内实施。
    敬请广大投资者注意投资风险。

 六、备查文件目录
    （一）《东莞市汉维科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
    （二）《东莞市汉维科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》；
    （三）《东莞市汉维科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二
次会议决议》；
                                               东莞市汉维科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2024 年 4 月 15 日