证券代码：837006           证券简称：晟楠科技        公告编号：2024-005



                     江苏晟楠电子科技股份有限公司

                   第三届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日
2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1 号六楼会议室
3.会议召开方式：现场、通讯方式相结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席潘丽红女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《监
事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事潘丽红、叶平荣因工作安排以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
    公司对 2024 年度日常关联交易进行预计。具体内容详见公司于 2024 年 2
月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《晟楠科技：关于
预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-001）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于拟注销控股子公司及孙公司的议案》
1.议案内容：
    为了更好的整合公司资源，提高公司运营效率，公司拟注销控股子公司及孙
公司江苏高材智业研究院有限公司、江苏兴晟智能科技有限公司、江苏百晟特种
电机科技有限公司。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在北京证券交易所信
息披露平台（www.bse.cn）披露的《晟楠科技：关于拟注销控股子公司及孙公司
的公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》




                                           江苏晟楠电子科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                        2024 年 2 月 2 日