证券代码：837006           证券简称：晟楠科技         公告编号：2024-063



                     江苏晟楠电子科技股份有限公司

                   第三届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 7 月 5 日
2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1 号六楼会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 24 日以通讯方式发出
5.会议主持人：袁颖彪女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相
关规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增银行授信额度的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于新增银行授信额度的公告》（公告编号：
2024-060）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4. 提交股东会表决情况：
    本议案尚需提交股东会审议。


（二）审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公
告》（公告编号：2024-061）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4. 提交股东会表决情况：
    本议案无需提交股东会审议。




三、备查文件目录
    江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议




                                            江苏晟楠电子科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                         2024 年 7 月 9 日