证券代码：837046           证券简称：亿能电力        公告编号：2024-001



                     无锡亿能电力设备股份有限公司

                   第三届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 1 月 8 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 28 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长黄彩霞
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、
法规的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<章程修正案>及修订<股东大会议事规则><董事会议
事规则>的议案》
    1.议案内容：
    议案详细内容见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的公司《关于拟修订<公司章程>公告》 公告编号：2024-003）、
《股东大会议事规则》（公告编号：2024-004）、《董事会议事规则》（公告编号：
2024-005）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    议案详细内容见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的公司《对外投资管理制度》（公告编号：2024-006）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    议案详细内容见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的公司《利润分配管理制度》（公告编号：2024-007）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
    1.议案内容：
    议案详细内容见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的公司《关联交易决策制度》（公告编号：2024-008）。
    原公司《关联交易管理制度》更名为《关联交易决策制度》。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    议案详细内容见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的公司《2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：
2024-009）
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《公司第三届董事会第十七次会议决议》




                                           无锡亿能电力设备股份有限公司
                                                                 董事会
2024 年 1 月 10 日