证券代码：837046       证券简称：亿能电力      公告编号：2024-012



                     无锡亿能电力设备股份有限公司

                2014 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场与网络方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长黄彩霞
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》
《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
46,297,228 股，占公司有表决权股份总数的 64.08%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
144,883 股，占公司有表决权股份总数的 0.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司高管及见证律师列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于公司<章程修正案>及修订<股东大会议事规则><董事会议
事规则>的议案》
1.议案内容：
     议案详细内容见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的公司《关于拟修订 < 公司章程 >公告》（公告编号：
2024-003）、《股东大会议事规则》（公告编号：2024-004）、《董事会议事规则》
（公告编号：2024-005）；《公司章程》全文详见 2024 年 1 月 29 日在北京证券
交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《公司章程》（公告编号：
2024-013）。
2.议案表决结果：
    同意股数 46,152,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.69%；反
对股数 144,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.31%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


      审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：
     议案详细内容见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的公司《对外投资管理制度》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：
    同意股数 46,152,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.69%；反
对股数 144,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.31%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


      审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
     议案详细内容见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的公司《利润分配管理制度》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：
    同意股数 46,152,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.69%；反
对股数 144,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.31%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


      审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
1.议案内容：
     议案详细内容见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的公司《关联交易决策制度》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：
    同意股数 46,152,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.69%；反
对股数 144,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.31%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


      审议通过《关于提名许国忠先生为公司监事的议案》
1.议案内容：
     议案详细内容见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的公司《监事任命公告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：
      同意股数 46,152,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.69%；反
对股数 144,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.31%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
       无


         涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案              议案                 同意            反对               弃权
  序号              名称            票数     比例     票数      比例   票数    比例
  (三)      《关于修订<利润分配      0        0%    144,883 100%        0          0%
             管理制度>的议案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（无锡）律师事务所
（二）律师姓名：华佳悦、沈雨恬
（三）结论性意见
  亿能电力本次股东大会的召集、召开程序等相关事宜符合《公司法》《证券法》
《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定；出席本次股
东大会人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名        职位    职位变动      生效日期           会议名称          生效情况
邵敏     监事、监     离职       2024 年 1 月 2024 年第一次临          审议通过
 敏      事会主席                   26 日           时股东大会
许国        监事      任职       2024 年 1 月 2024 年第一次临          审议通过
 忠                                 26 日           时股东大会



五、备查文件目录
（一）公司《2024 年第一次临时股东大会决议》
（二）《北京德恒（无锡）律师事务所关于无锡亿能电力设备股份有限
      公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》




                                    无锡亿能电力设备股份有限公司
                                                           董事会
                                                2024 年 1 月 29 日