证券代码：837046       证券简称：亿能电力      公告编号：2024-046



                     无锡亿能电力设备股份有限公司

                     2023 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场与网络方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长黄彩霞
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》
《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
49,287,345 股，占公司有表决权股份总数的 68.22%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司高管及见证律师列席会议



二、议案审议情况
      审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
     议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上
披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号分别为：
2024-022）。
2.议案表决结果：
    同意股数 49,287,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无，本议案不涉及关联交易事项。


      审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
     议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上
披露的公司《第三届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号分别为：
2024-023）。
2.议案表决结果：
    同意股数 49,287,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无，本议案不涉及关联交易事项。


      审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
     议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上
披露的《2023 年年度报告》（公告编号分别为：2024-020）、《2023 年年度报告
摘要》（公告编号分别为：2024-021）。
2.议案表决结果：
    同意股数 49,287,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无，本议案不涉及关联交易事项。


      审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
     2023 年年度权益分派预案：每 10 股派 1.00 元人民币现金及每 10 股（资
本公积）转增 4 股。具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2024-024）。
2.议案表决结果：
    同意股数 49,287,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无，本议案不涉及关联交易事项。


      审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
     续聘苏亚金诚计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构；议案
具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《续
聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：
    同意股数 49,287,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无，本议案不涉及关联交易事项。


      审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
     公司董事会编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告
编号：2024-029），保荐机构对募集资金存放及使用情况出具了核查报告（公告
编号：2024-030）、会计师事务所对募集资金存放和使用情况出具了鉴证报告（公
告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：
    同意股数 49,287,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无，本议案不涉及关联交易事项。


      累积投票议案表决情况
1. 议案内容
议案（七）：审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，议
 案内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的
 《董监高换届公告》（公告编号：2024-027）。
 子议案：
 （1）《关于提名黄彩霞女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
 （2）《关于提名马锡中先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
 （3）《关于提名薛冠军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。
 议案八：审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，议案内
 容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董
 监高换届公告》（公告编号：2024-027）。
 子议案：
 （1）关于提名陈易平先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案；
 （2）关于提名钱美芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。


 议案九：审议《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》，议案内容详
 见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董监高
 换届公告》（公告编号：2024-027）。
 子议案：
 （1）关于提名许国忠先生为公司第四届监事会监事的议案；
 （2）关于提名俞丽赟女士为公司第四届监事会监事的议案。


2. 关于增补董事的议案表决结果
  议案                                      得票数占出席会议
                议案名称         得票数                        是否当选
  序号                                      有效表决权的比例
七（1） 关于提名黄彩霞女       49,287,345         100%           当选
            士为公司第四届董
            事会非独立董事候
               选人的议案
七（2） 关于提名马锡中先       49,287,345         100%           当选
            生为公司第四届董
            事会非独立董事候
               选人的议案

七（3） 关于提名薛冠军先       49,287,345         100%           当选
            生为公司第四届董
            事会非独立董事候
              选人的议案


3. 关于增补独立董事的议案表决结果
  议案                                        得票数占出席会议
               议案名称          得票数                               是否当选
  序号                                        有效表决权的比例

八（1） 关于提名陈易平先       49,287,345               100%               当选
           生为公司第四届董
           事会独立董事候选
               人的议案
八（2） 关于提名钱美芳女       49,287,345               100%               当选
           士为公司第四届董
           事会独立董事候选
               人的议案


4. 关于增补监事的议案表决结果
  议案                                        得票数占出席会议
               议案名称          得票数                               是否当选
  序号                                        有效表决权的比例
九（1） 关于提名许国忠先       49,287,345               100%               当选
           生为公司第四届监
            事会监事的议案
九（2） 关于提名俞丽赟女       49,287,345               100%               当选
           士为公司第四届监
            事会监事的议案


        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
                                    同意                反对               弃权
 议案            议案
                                                                      票
 序号            名称            票数       比例   票数        比例          比例
                                                                      数
  四      关于 2023 年年度权   4,075,000 100%       0           0%    0       0%
           益分派预案的议案


        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
 议案           议案                      得票数占出席会议
                               得票数                        是否当选
 序号           名称                      有效表决权的比例

七（1）    关于提名黄彩霞     4,075,000         100%           当选
           女士为公司第四
           届董事会非独立
           董事候选人的议
                 案
七（2）    关于提名马锡中     4,075,000         100%           当选
           先生为公司第四
           届董事会非独立
           董事候选人的议
                 案
七（3）    关于提名薛冠军     4,075,000         100%           当选
           先生为公司第四
           届董事会非独立
           董事候选人的议
                 案
八（1）    关于提名陈易平     4,075,000         100%           当选
           先生为公司第四
           届董事会独立董
           事候选人的议案
八（2）    关于提名钱美芳     4,075,000         100%           当选
           女士为公司第四
           届董事会独立董
           事候选人的议案
九（1）    关于提名许国忠     4,075,000         100%           当选
            先生为公司第四
            届监事会监事的
                  议案
九（2）     关于提名俞丽赟      4,075,000           100%          当选
            女士为公司第四
            届监事会监事的
                  议案




三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（无锡）律师事务所
（二）律师姓名：华佳悦、范 晖
（三）结论性意见
       亿能电力本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》
《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定；出席本次股
东大会人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名       职位     职位变动     生效日期       会议名称       生效情况
  朱       监事          离职   2024 年 5 月 2023 年年度股东   审议通过
艳艳                               16 日          大会
俞丽       监事          任职   2024 年 5 月 2023 年年度股东   审议通过
 赟                                16 日          大会



五、备查文件目录
       （一）公司《2023 年年度股东大会决议》
       （二）《北京德恒（无锡）律师事务所关于无锡亿能电力设备股份有限
             公司 2023 年年度股东大会的法律意见》
无锡亿能电力设备股份有限公司
                       董事会
            2024 年 5 月 20 日