证券代码：837046       证券简称：亿能电力      公告编号：2024-067



                     无锡亿能电力设备股份有限公司

                2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场与网络方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长黄彩霞女士
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》
《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
67,433,658 股，占公司有表决权股份总数的 66.67%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
5,676,357 股，占公司有表决权股份总数的 5.61%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司高管列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
     议案详细内容见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的公司《利润分配管理制度》（公告编号：2024-062）。
2.议案表决结果：
    同意股数 67,433,658 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


      审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     议案详细内容见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《关于变更公司注册资本及拟修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2024-063）。
2.议案表决结果：
    同意股数 67,433,658 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


      涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
  议案           议案             同意            反对         弃权
  序号         名称            票数    比例    票数   比例 票数 比例
  (一)   《关于修订<利润 5,676,357     100%     0     0%     0     0%
         分配管理制度>的
              议案》
 （二） 《关于修订<公司 5,676,357      100%     0     0%     0     0%
          章程>的议案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（无锡）律师事务所
（二）律师姓名：沈雨恬、范晖
（三）结论性意见
    亿能电力本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》
《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定；出席本次股
东大会人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。



四、备查文件目录
（一）公司《2024 年第二次临时股东大会决议》
（二）《北京德恒（无锡）律师事务所关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2024
年第二次股东大会的法律意见》




                                         无锡亿能电力设备股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2024 年 9 月 18 日