证券代码：837046       证券简称：亿能电力      公告编号：2024-078



                     无锡亿能电力设备股份有限公司

                2024 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场与网络方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长黄彩霞女士
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》
《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
65,340,733 股，占公司有表决权股份总数的 64.60%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
4,293,750 股，占公司有表决权股份总数的 4.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司高管列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于<公司章程修正案>的议案》
1.议案内容：
     议案详细内容见公司于 2024 年 11 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的公司《章程》（公告编号：2024-080）。
2.议案表决结果：
    同意股数 65,340,733 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表
决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
     无


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（无锡）律师事务所
（二）律师姓名：华佳悦、范晖
（三）结论性意见
    亿能电力本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》
《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定；出席本次股
东大会人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。



四、备查文件目录
（一）公司《2024 年第三次临时股东大会决议》
（二）《北京德恒（无锡）律师事务所关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2024
年第三次股东大会的法律意见》
无锡亿能电力设备股份有限公司
                       董事会
           2024 年 11 月 19 日