证券代码：837046            证券简称：亿能电力        公告编号：2024-082



                     无锡亿能电力设备股份有限公司

                    第四届董事会第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日
     2.会议召开地点：公司会议室
     3.会议召开方式：现场
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 25 日以电子通信方式发
出
     5.会议主持人：董事长黄彩霞女士
     6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、
法规、公司制度的规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
     1.议案内容：
    议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披
露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2024-084）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    事前，本议案已经董事会 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    董事马锡中、黄彩霞为关联董事，回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于部分募投项目变更实施地点及计划进度的议案》
    1.议案内容：
    议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披
露的公司《关于部分募投项目变更实施地点及计划进度的公告》（公告编号：
2024-086）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
    1.议案内容：
   议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披
露的公司《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-088）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    事前，本议案已经董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的
公司《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告
编号：2024-089）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《公司第四届董事会第四次会议决议》




                                           无锡亿能电力设备股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2024 年 12 月 10 日