证券代码：837092       证券简称：汉鑫科技   公告编号：2024-032



                       山东汉鑫科技股份有限公司

                     2023 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长刘文义
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的
有关规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
31,939,071.00 股，占公司有表决权股份总数的 67.63%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司高级管理人员、见证律师王阳光列席本次股东大会。



二、议案审议情况
         审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     根据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织
编写了《山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 31,939,071.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


         审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     公司监事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《山东汉鑫科技股份有限公
司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 31,939,071.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


         审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
     公司根据 2023 年财务实际情况，总结形成了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 31,939,071.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


         审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
     公司根据对 2024 年财务工作的合理预计，总结形成了《2024 年度财务预
算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 31,939,071.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


         审议通过《关于 2023 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
     详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》、《2023 年年度报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 31,939,071.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
         审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
     内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年年度权
益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：
    同意股数 31,939,071.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


         审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
   年度审计机构的议案》
1.议案内容：
     续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：
    同意股数 31,939,071.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


         审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
     内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《2023 年独立董事述职报告—杨秀艳》、《2023
年独立董事述职报告—周竹梅》（公告编号：2024-016、2024-017）。
2.议案表决结果：
    同意股数 31,939,071.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


         审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
   的议案》
1.议案内容：
     内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：
    同意股数 31,939,071.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


         审议通过《关于 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专
   项报告》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的《山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：
    同意股数 31,939,071.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


           审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2023 年度内部控制自我评价报告》（公
告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：
    同意股数 31,939,071.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


           审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公
告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：
    同意股数 31,929,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案涉及关联交易事项，关联股东柳鹏回避表决。


        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
  议案     议案            同意                 反对                 弃权
  序号     名称     票数          比例   票数          比例   票数          比例
 （六）   《关于     0             0%     0             0%     0             0%
          2023 年
          度权益
          分派预
          案的议
           案》

  （十    《关于     0             0%     0             0%     0             0%
  二）     预计
          2024 年
          日常性
          关联交
          易的议
           案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：王阳光
（三）结论性意见
    公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章
和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法
有效。



四、备查文件目录
    1、《山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；
    2、《上海市锦天城律师事务所关于山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年年
度股东大会的法律意见书》。
山东汉鑫科技股份有限公司
                   董事会
        2024 年 5 月 14 日