证券代码：837092           证券简称：汉鑫科技        公告编号：2024-048



                      山东汉鑫科技股份有限公司

               第三届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日以书面方式发出
    5.会议主持人：刘文义
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的
有关规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《山东汉鑫科技股份有限公司 2024 年第三季度报告的议案》
    1.议案内容：
    详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《山东汉鑫科技股份有限公司 2024 年第三季度报
告》（公告编号：2024-050）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。
    3.回避表决情况：
    本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    经与会董事签字确认的《山东汉鑫科技股份有限公司第三届董事会第二十二
次会议决议》。




                                               山东汉鑫科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2024 年 10 月 30 日