证券代码：837092           证券简称：汉鑫科技        公告编号：2024-056



                      山东汉鑫科技股份有限公司

               第三届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 21 日以书面方式发出
    5.会议主持人：刘文义
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的
有关规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事成员的议案》
    1.议案内容：
    公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及公司《董
事会议事规则》等有关规定，公司董事会同意提名刘文义先生、刘建磊先生、王
玉敏女士、王飞翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会
选举通过之日起三年。
    在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体董事将按照法律、行政法
规和《公司章程》的规定，继续履行董事义务和职责，延期换届不会影响公司正
常运营。
    子议案如下：
    （1）《提名刘文义先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
    （2）《提名刘建磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
    （3）《提名王玉敏女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》
    （4）《提名王飞翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决如下：
    2.1《提名刘文义先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.2《提名刘建磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.3《提名王玉敏女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.4《提名王飞翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门委员会审议通过。
    3.回避表决情况：
    本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于提名第四届董事会独立董事成员的议案》
    1.议案内容：
    公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及公司《董
事会议事规则》等有关规定，公司董事会同意提名宋岩先生、房德东先生为公司
第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。
    在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体董事将按照法律、行政法
规和《公司章程》的规定，继续履行董事义务和职责，延期换届不会影响公司正
常运营。
    子议案如下：
    （1）《提名宋岩先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
    （2）《提名房德东先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决如下：
    2.1《提名宋岩先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.2《提名房德东先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门委员会审议通过。
    3.回避表决情况：
    本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《股东大会通知公告》（公告编号：2024-058）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    1.议案内容：
    详见公司于 2024 年 12 月 2 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>公告》
（公告编号：2024-061）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《山东汉鑫科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》




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                                                        2024 年 12 月 2 日