证券代码：837174           证券简称：宏裕包材         公告编号：2024-004



                      湖北宏裕新型包材股份有限公司

                       关于拟修订《公司章程》公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



   一、修订内容
   根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2023 年修订）》等
相关规定，结合公司实际，拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
                原规定                               修订后

第七十五条     股东大会由董事长主持。 第七十五条   股东大会由董事长主持。
董事长不能履行职务或不履行职务时， 董事长不能履行职务或不履行职务时，
由半数以上董事共同推举的一名董事 由副董事长主持；副董事长不能履行职
主持。                                务或不履行职务时，由半数以上董事共
                                      同推举的一名董事主持。
第一百四十五条    董事会由 7 名董事组 第一百四十五条   董事会由 7 名董事组
成，设董事长 1 人。                   成，设董事长 1 人，可设副董事长 1 人。
第一百五十三条     董事会设董事长 1 第一百五十三条      董事会设董事长 1
人。董事长由董事会以全体董事的过半 人，可设副董事长 1 人。董事长和副董
数选举产生。                          事长由董事会以全体董事的过半数选
                                      举产生。
第一百五十五条     董事长不能履行职 第一百五十五条      公司副董事长协助
务或者不履行职务的，由半数以上董事 董事长工作，董事长不能履行职务或者
共同推举一名董事履行职务。            不履行职务的，由副董事长履行职务；
                                      副董事长不能履行职务或者不履行职
                                    务的，由半数以上董事共同推举一名董
                                    事履行职务。


    是否涉及到公司注册地址的变更：否
    除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。



   二、修订原因
    根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2023 年修订）》等
法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司实际，拟修订《公司
章程》的部分条款。



   三、备查文件
    公司第三届董事会第二十六次会议决议




                                         湖北宏裕新型包材股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2024 年 1 月 8 日