证券代码：837174      证券简称：宏裕包材       公告编号：2024-014



                     湖北宏裕新型包材股份有限公司

                2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 1 月 23 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：由半数以上董事共同推举董事邹华蓉女士主持
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
43,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 54.35%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事长陈佰涛、董事覃光新因其他工作安
排缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李宗佐因其他工作安排缺席；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司全部高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
1.议案内容：
     公司对 2024 年度日常关联交易的预计，关联销售预计 23,425 万元，关联
采购预计 50 万元。具体内容请详见公司 2024 年 1 月 8 日在北京证券交易所网
站（www.bse.cn）披露的 2024-002 号公告。
2.议案表决结果：
    同意股数 4,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案涉及关联交易，持有公司 39,650,000 股的股东安琪酵母股份有限
公司作为关联股东回避表决。


      审议通过《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
     为了提高资金使用效率，增加公司收益水平，在不影响募集资金投资项目
建设正常开展及公司主营业务发展的前提下，公司拟使用不超过人民币 9,000
万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月
内有效。在额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容请详见公司
2024 年 1 月 8 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2024-003 号公告。
2.议案表决结果：
    同意股数 43,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


      审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》
1.议案内容：
     公司董事会拟补选单涛先生为公司第三届董事会非独立董事，任期与本届
董事会一致。
2.议案表决结果：
    同意股数 43,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


      审议通过《关于修订<公司章程>有关条款的议案》
1.议案内容：
     根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等法
律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司实际，拟对《公司章
程》中部分条款进行修订。具体内容请详见公司 2024 年 1 月 8 日在北京证券交
易所网站（www.bse.cn）披露的 2024-004 号公告。
2.议案表决结果：
    同意股数 43,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况
     无
      审议通过《关于修订<股东大会议事规则>有关条款的议案》
1.议案内容：
     根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际，
拟对《股东大会议事规则》中部分条款进行修订。具体内容请详见公司 2024 年
1 月 8 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2024-006 号公告。
2.议案表决结果：
    同意股数 43,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


      审议通过《关于修订<董事会议事规则>有关条款的议案》
1.议案内容：
     根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际，
拟对《董事会议事规则》中部分条款进行修订。具体内容请详见公司 2024 年 1
月 8 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2024-007 号公告。
2.议案表决结果：
    同意股数 43,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


      涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案         议案             同意               反对               弃权
  序号         名称      票数          比例   票数        比例   票数    比例
 （一） 《关于 2024    4,050,000       100%    0          0%      0          0%
          年度日常关
           联交易预计
            的议案》
 （三） 《关于补选        4,050,000      100%    0      0%     0     0%
           公司非独立
            董事的议
              案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
（二）律师姓名：詹曼、李亮亮
（三）结论性意见
    湖北瑞通天元律师事务所律师认为，本次股东大会的通知、召集、召开、出
席人员与会议主持人资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》、
《股东大会议事规则》的相关规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名       职位      职位变动    生效日期        会议名称      生效情况
单涛       董事         任职    2024 年 1 月 2024 年第一次临   审议通过
                                      23 日     时股东大会



五、备查文件目录
       1.公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
       2.湖北瑞通天元律师事务所关于湖北宏裕新型包材股份有限公司 2024 年
 第一次临时股东大会的法律意见书。
湖北宏裕新型包材股份有限公司
                       董事会
            2024 年 1 月 23 日