证券代码：837174            证券简称：宏裕包材           公告编号：2024-018



                       湖北宏裕新型包材股份有限公司

                     董事长、总经理、副董事长任命公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
    湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 23 日召开的
第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长及副董
事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》。

    任命单涛先生为公司董事长、总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自
2024 年 1 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。
    任命邹华蓉女士为公司副董事长，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2024
年 1 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。


（二）任命原因
    因工作需要，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，经董事会
提名委员会审核，拟选举单涛先生为公司第三届董事会董事长、总经理，邹华蓉女士为
公司第三届董事会副董事长，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日
止。


（三）新任董监高人员履历
    单涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 9 月出生，大学本科学历，高
级人力资源管理师。曾任安琪酵母股份有限公司人力资源部副部长、部长，湖北安琪生
物集团有限公司党委组织部部长、纪委委员、监事，现任公司党支部书记、董事，拟任
公司第三届董事会董事长、总经理。
    邹华蓉，女，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 3 月出生，大学本科学历。
曾任公司采购部部长、生产副总助理、监事、副总经理兼质量总监、总经理，现任公司
党支部副书记、董事，拟任公司第三届董事会副董事长。



二、任免对公司产生的影响
    公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职
工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
    本次任命符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治
理结构要求，不会对公司的日常生产、经营产生不利影响。



三、提名委员会或独立董事专门会议的意见
    董事会提名委员会认为：根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规
定，选举程序合法有效，不存在损害股东利益的情形。经资格审查，被选举人不属于失
信联合惩戒对象，其任职资格符合法律、法规及规范性文件规定，能够胜任所聘岗位的
职责要求，同意将《关于选举公司第三届董事会董事长及副董事长的议案》《关于聘任
公司总经理的议案》提交第三届董事会第二十七次会议审议表决。



四、备查文件
    1.公司第三届董事会第二十七次会议决议；
    2.公司第三届董事会提名委员会第七次会议决议。
湖北宏裕新型包材股份有限公司
                       董事会
            2024 年 1 月 23 日