证券代码：837174      证券简称：宏裕包材       公告编号：2024-024



                     湖北宏裕新型包材股份有限公司

                2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 2 月 20 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：董事长、总经理单涛
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
60,999,800 股，占公司有表决权股份总数的 75.87%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 4 人，独立董事闻碧静、万晓霞、龚小凤因其他
工作安排缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司全部高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于受让大额存单产品暨关联交易的议案》
1.议案内容：
     公司使用闲置募集资金 3,900 万元购买广发银行股份有限公司宜昌分行营
业部大额可转让存单，受让自关联方湖北安琪生物集团有限公司。具体内容请
详见公司 2024 年 1 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的
2024-019 号公告。
2.议案表决结果：
    同意股数 21,349,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案涉及关联交易，持有公司 39,650,000 股的股东安琪酵母股份有限
公司作为关联股东回避表决。


      涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案     议案              同意                 反对               弃权
  序号     名称       票数          比例   票数          比例   票数        比例
 （一）   《关于    3,050,000       100%    0            0%      0          0%
          受让大
          额存单
          产品暨
          关联交
          易的议
            案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
（二）律师姓名：詹曼、李亮亮
（三）结论性意见
    湖北瑞通天元律师事务所律师认为，本次股东大会的通知、召集、召开、出
席人员与会议主持人资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》、
《股东大会议事规则》的相关规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。



四、备查文件目录
       1.公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
       2.湖北瑞通天元律师事务所关于湖北宏裕新型包材股份有限公司 2024 年
第二次临时股东大会的法律意见书。




                                           湖北宏裕新型包材股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2024 年 2 月 20 日