证券代码：837174         证券简称：宏裕包材          公告编号：2024-042



                   湖北宏裕新型包材股份有限公司

               独立董事 2023 年度述职报告（龚小凤）



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    作为湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本
人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北
京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各
项议案进行认真审议，完成了董事会交办的工作任务。
    公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十四次会议，于 12 月 26
日召开 2023 年第二次临时股东大会，补选本人为公司第三届董事会独立董事。
现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
    一、出席董事会及股东大会情况
    2023 年度本人任职期间，公司召开了 1 次董事会会议，未召开股东大会，
本人亲自出席了董事会会议，认真审议了公司调整董事会专门委员会委员的议案，
本人在认真审阅的基础上表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
    二、出席专门委员会情况
    公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，本人担任
各专门委员会委员及审计委员会的主任委员。2023 年度本人任职期间，公司召
开了 1 次审计委员会会议、1 次提名委员会会议，本人亲自出席，认真审议专门
委员会的议案，积极推动董事会专门委员会运作规范。
    三、履行独立董事特别职权情况
    1.2023 年度未发生本人独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
    2.2023 年度未发生本人向董事会提议召开临时股东大会的情况；
    3.2023 年度未发生本人提议召开董事会的情况；
    4.2023 年度未发生本人公开向股东征集股东权利的情况。
    四、与审计机构沟通的情况
    2023 年度财务报表审计完成阶段，与外部审计机构沟通审计计划执行情况、
计划阶段风险事项的审计情况、审计情况及结果、内部控制审计情况等，本人作
为审计委员会主任委员，与外部审计机构保持了持续沟通，认为审计机构能够根
据约定履行职责，审计报告全面、客观、真实地反映公司实际情况。
    五、保护中小股东合法权益
    2023 年度本人任职期间，认真学习研究中国证监会、北京证券交易所发布
的相关法律法规和规章制度，不断提高自身的履职能力；密切关注并监督公司信
息披露工作，促使公司能严格按照相关法律法规的有关规定履行信息披露义务，
维护公司及投资者的利益。
    六、履行职责的其他情况
    2024 年度，本人将严格落实《上市公司独立董事管理办法》的规定，秉承
独立、客观、谨慎的原则，履行独立董事的义务；积极参加董事会及专门委员会
会议，利用自己的专业知识和经验，为公司发展提供更多有建设性的建议，充分
发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，促进董事会及各专门委员
会科学决策，促使公司继续稳健经营、规范运作，维护公司整体利益，保护中小
股东合法权益。




                                          湖北宏裕新型包材股份有限公司
                                                      独立董事：龚小凤
                                                      2024 年 3 月 18 日