证券代码：837174         证券简称：宏裕包材          公告编号：2024-044



                   湖北宏裕新型包材股份有限公司

          董事会关于在任独立董事独立性情况的专项意见



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，并结合
独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，湖北宏裕新型包材股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事闻碧静女士、万
晓霞女士、龚小凤女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
    经核查独立董事闻碧静女士、万晓霞女士、龚小凤女士的任职经历以及签署
的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公
司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他
可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合法律法规、规范
性文件中对独立董事独立性的相关要求。




                                           湖北宏裕新型包材股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2024 年 3 月 18 日