证券代码：837174      证券简称：宏裕包材       公告编号：2024-054



                     湖北宏裕新型包材股份有限公司

                     2023 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 4 月 11 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：董事长、总经理单涛
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
59,856,200 股，占公司有表决权股份总数的 74.45%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李宗佐因其他工作安排缺席；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司全部高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
     公司 2023 年度董事会工作报告全面总结了董事会年度工作情况。
2.议案表决结果：
    同意股数 59,856,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


      审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
     公司 2023 年度监事会工作报告全面总结了监事会年度工作情况。
2.议案表决结果：
    同意股数 59,856,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


      审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
     公司 2023 年年度报告及摘要具体内容请详见公司 2024 年 3 月 18 日在北京
证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2024-028、2024-029 号公告。
2.议案表决结果：
    同意股数 59,856,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


      审议通过《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
     公司 2023 年经营成果、财务状况及 2024 年度财务预算指标。
2.议案表决结果：
    同意股数 59,856,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


      审议通过《公司 2024 年度董事及高管人员薪酬考核方案》
1.议案内容：
     （1）独立董事薪酬考核方案
     独立董事 2024 年度津贴为 6 万元（税前）。独立董事出席公司董事会、股
东大会的差旅费以及行使职权所需费用，由公司据实报销。
     （2）非独立董事及高管人员薪酬考核方案
     非独立董事及高管人员 2024 年基本薪酬=董事长基本薪酬*职务系数。董事
长 2024 年基本薪酬为 51 万元（税前）。
2.议案表决结果：
    同意股数 59,856,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


      审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
     公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务审
计机构，聘期 1 年，负责本公司 2024 年度财务报告审计工作。具体内容请详见
公司 2024 年 3 月 18 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2024-030
号公告。
2.议案表决结果：
    同意股数 59,856,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


      审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
     为满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向银行申请总额不超过 8 亿
元的综合授信额度，用于办理包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、银
行承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等业务。具体内容请
详见公司 2024 年 3 月 18 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2024-031
号公告。
2.议案表决结果：
    同意股数 59,856,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


      审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：
     根据法律法规及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情
况及所处发展阶段，公司拟以 2023 年末可参与分配的股本 80,400,289 股为基数，
每 10 股分配现金股利 5 元（含税），预计分配利润 40,200,144.50 元。具体内容
请详见公司 2024 年 3 月 18 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的
2024-043 号公告。
2.议案表决结果：
    同意股数 59,856,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


      审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
     公司在任独立董事闻碧静女士、万晓霞女士、龚小凤女士和离任独立董事
纪志成先生、郑春美女士分别向董事会递交了述职报告。具体内容请详见公司
2024 年 3 月 18 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2024-038~042
号公告。
2.议案表决结果：
    同意股数 59,856,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无
      涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案     议案              同意                 反对                  弃权
  序号     名称       票数          比例   票数          比例     票数         比例
 （八）   《关于    1,906,400       100%    0            0%         0          0%
          2023 年
          度利润
          分配的
          议案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
（二）律师姓名：詹曼、李亮亮
（三）结论性意见
    湖北瑞通天元律师事务所律师认为，本次股东大会的通知、召集、召开、出
席人员与会议主持人资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定；本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。



四、备查文件目录
     1.公司 2023 年年度股东大会决议；
     2.湖北瑞通天元律师事务所关于湖北宏裕新型包材股份有限公司 2023 年
年度股东大会的法律意见书。




                                                湖北宏裕新型包材股份有限公司
                                                                           董事会
                                                                2024 年 4 月 11 日