证券代码：837174          证券简称：宏裕包材         公告编号：2024-067



                     湖北宏裕新型包材股份有限公司

               第三届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 8 月 6 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 25 日以邮件方式发出
    5.会议主持人：董事长、总经理单涛
    6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》
    1.议案内容：
    根据北京证券交易所相关规定，公司编写了《2024 年半年度报告及摘要》
具体内容请详见公司 2024 年 8 月 7 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披
露的 2024-064、2024-065 号公告。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    1.议案内容：
    《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容
请详见公司 2024 年 8 月 7 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2024-066
号公告。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《公司 2024 年半年度总经理工作报告》
    1.议案内容：
    公司总经理对公司 2024 年上半年工作进行总结，并提出下半年工作计划及
措施。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
   1.公司第三届董事会第三十一次会议决议；
   2.公司第三届董事会审计委员会第十七次会议决议。




                                       湖北宏裕新型包材股份有限公司
                                                             董事会
                                                    2024 年 8 月 7 日