证券代码：837174      证券简称：宏裕包材       公告编号：2024-080



                     湖北宏裕新型包材股份有限公司

                2024 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：副董事长邹华蓉
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
57,949,800 股，占公司有表决权股份总数的 72.08%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事长单涛、独立董事闻碧静、万晓霞、
龚小凤因其他工作安排未出席现场会议；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司全部高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》
1.议案内容：
     公司董事会拟补选朱少华先生为公司第三届董事会非独立董事，任职期限
至公司第三届董事会届满时，自 2024 年 12 月 5 日起生效。
2.议案表决结果：
    同意股数 57,949,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


      涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案     议案             同意                 反对                 弃权
  序号     名称      票数          比例   票数          比例   票数          比例
 （一）   《关于      0            0%      0            0%      0            0%
          补选公
          司非独
          立董事
          的议案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
（二）律师姓名：詹曼、李亮亮
（三）结论性意见
    湖北瑞通天元律师事务所律师认为，本次股东大会的通知、召集、召开、出
席人员与会议主持人资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定；本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
 姓名    职位      职位变动   生效日期         会议名称          生效情况
朱少华   董事        任职     2024 年 12   2024 年第三次临       审议通过
                               月5日          时股东大会



五、备查文件目录
     1.公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
     2.湖北瑞通天元律师事务所关于湖北宏裕新型包材股份有限公司 2024 年
 第三次临时股东大会的法律意见书。




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                                                                      董事会
                                                           2024 年 12 月 6 日