证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-084
湖北宏裕新型包材股份有限公司
关于预计 2025 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
预计金额与上年实际
预计 2025 年发生金 2024 年 1-11 月与关
关联交易类别 主要交易内容 发生金额差异较大的
额 联方实际发生金额
原因
购买原材料、
燃料和动力、
接受劳务
销售产品、商 销售商品 240,000,000.00 193,018,766.78 不适用
品、提供劳务
委托关联方销
售产品、商品
接受关联方委
托代为销售其
产品、商品
其他 采购商品 800,000.00 488,157.76 不适用
合计 - 240,800,000.00 193,506,924.54 -
（二） 关联方基本情况
因日常生产经营需要，公司与安琪酵母股份有限公司（以下简称：安琪酵母，为公
司控股股东）、湖北安琪生物集团有限公司（以下简称：安琪集团，为安琪酵母控股股
东、公司间接控股股东）及其下属子公司、孙公司之间会发生关联销售、关联采购事项。
公司每年度按照类别对关联交易总额进行预计，在预计总额范围内，公司可以根据实际
情况，在不同关联方间和不同关联交易类型间调剂使用相关关联交易额度。
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关法规的规定，公司需对 2025
年将要发生的关联交易作出预计，具体情况如下：
1.日常关联交易预计的基本情况
单位：万元
关联方 关联交易类别 2025 年预计 2024 年 1-11 月实际
安琪酵母股份有限公司 销售商品 6,500.00 5,723.33
安琪酵母(赤峰)有限公司 销售商品 2,100.00 1,609.45
安琪酵母(崇左)有限公司 销售商品 2,200.00 1,936.46
安琪酵母(埃及)有限公司 销售商品 2,200.00 1,856.28
安琪酵母(德宏)有限公司 销售商品 1,400.00 1,202.85
安琪酵母(俄罗斯)有限公司 销售商品 2,000.00 1,696.84
安琪酵母(济宁)有限公司 销售商品 500.00 440.96
安琪酵母(柳州)有限公司 销售商品 500.00 437.98
安琪酵母(睢县)有限公司 销售商品 300.00 344.84
安琪酵母(滨州)有限公司 销售商品 100.00 83.53
宜昌喜旺食品有限公司 销售商品 40.00 37.89
安琪纽特股份有限公司 销售商品 100.00 88.65
安琪电子商务(宜昌)有限公司 销售商品 5.00 2.26
安琪酵母(湖北自贸区)有限公司 销售商品 5.00 0
安琪酵母(宜昌)有限公司 销售商品 2,000.00 1,583.85
安琪酵母(普洱)有限公司 销售商品 800.00 595.20
可克达拉安琪酵母有限公司 销售商品 2,100.00 1,583.76
湖北安琪萧氏茶业有限公司 销售商品 5.00 0
安琪生物科技有限公司 销售商品 5.00 0
安琪酵母（铁岭）有限公司 销售商品 10.00 0
安琪酶制剂（宜昌）有限公司 销售商品 30.00 25.34
湖北安琪采花茶品科技有限公司 销售商品 0 12.79
湖北安琪屈姑生物科技有限公司 销售商品 5.00 0
伊犁福邦新农业有限公司 销售商品 60.00 39.62
湖北采花茶业有限公司 销售商品 20.00 0
安琪酵母（阿尔及利亚）有限公司 销售商品 300.00 0
安琪酵母（喀什）生物有限公司 销售商品 500.00 0
安琪酵母（宜昌高新区）有限公司 销售商品 200.00 0
安琪百味食品科技（湖北）有限公司 销售商品 10.00 0
湖北微琪生物科技有限公司 销售商品 5.00 0
合计 24,000.00 19,301.88
单位：万元
关联方 关联交易类别 2025 年预计 2024 年 1-11 月实际
安琪纽特股份有限公司 采购商品 15.00 5.60
宜昌喜旺食品有限公司 采购商品 35.00 27.31
宜昌茶业集团有限公司 采购商品 30.00 15.91
合计 80.00 48.82
2.关联方基本情况
序 法定代 注册资本
关联方名称 注册地址 主营业务
号 表人 （万元）
安琪酵母股份有
1 熊涛 86,866.9779 宜昌市城东大道 168 号 酵母及深加工产品
限公司
内蒙古自治区赤峰市翁
安琪酵母(赤峰) 生产、销售高活性
2 刘鹏 13,300 牛特旗乌丹镇工四路 1
有限公司 干酵母系列产品
号
安琪酵母(崇左) 崇左市城市工业区渠珠 酵母及有机肥料的
3 肖明华 17,000
有限公司 大道 2 号 生产、销售
酵母、烘焙原料、
安琪酵母(埃及) 20,466 万美
4 刘君 贝尼苏韦夫新城工业区 有机肥料生产及销
有限公司 元
售
安琪酵母(德宏) 云南省德宏州陇川县景 生产、销售高活性
5 桑波 18,713.6
有限公司 罕镇景陇路 1 号 干酵母系列产品
酵母、酵母抽提物、
安琪酵母(俄罗 281,300 万 利佩茨克州丹科夫经济
6 覃建华 烘焙原料、有机肥
斯)有限公司 卢布 特区
料生产及销售
山东省济宁市邹城市太
安琪酵母(济宁) 食品、饲料、肥料
7 陈红卫 10,000 平镇工业园区幸福河路
有限公司 的生产销售
6789 号
安琪酵母(柳州) 广西壮族自治区柳州市 食品、调味品、肥
8 吕江波 17,100
有限公司 柳城县河西工业园 料等生产销售
安琪酵母(睢县) 河南省商丘市睢县城北 酵母及其深加工产
9 李勇 1,500
有限公司 工业区 品的生产销售
安琪酵母(滨州) 滨州市滨城区滨北永莘 各种活性鲜酵母的
10 袁良举 15,000
有限公司 路 139 号 生产、销售
保健食品、化妆品、
安琪纽特股份有 宜昌市伍家岗区城东大
11 谭荣鑫 10,000 药品、乳制品等生
限公司 道 168 号
产销售
预包装食品、奶制
安琪电子商务 宜昌市伍家岗区城东大
12 董宝印 1,000 品、乳制品互联网
(宜昌)有限公司 道 168 号
信息服务
安琪酵母(湖北 中国（湖北）自贸区宜
食品、调味品、饮
13 自贸区)有限公 刘劲松 5,000 昌片区峡州大道 488 号
料等生产销售
司 宜昌综合保税区 C4 厂房
食品添加剂、饲料
安琪酵母(宜昌) 宜昌市猇亭区马鞍路
14 李晋 35,000 原料、饲料添加剂、
有限公司 168 号
肥料、化肥销售
云南省普洱市澜沧拉祜
安琪酵母(普洱) 食品、饲料、肥料
15 肖明华 40,000 族自治县勐朗镇富本工
有限公司 等生产销售
业片区
可克达拉安琪酵 新疆可克达拉市工业园 食品生产、调味品
16 吴耀辉 25,000
母有限公司 城西区开元北路 1999 号 生产、食品销售
安琪酵母（铁岭） 辽宁省铁岭市调兵山市 食品、饲料、肥料
17 覃先武 5,000
有限公司 北工业园区建业路 等生产销售
安琪酶制剂（宜 湖北省宜昌市猇亭区凤 饲料添加剂、食品、
18 平磊 8,000
昌）有限公司 凰山路 食品添加剂生产销
售
有机肥料生产与销
伊犁福邦新农业 新疆伊犁州伊宁县七十 售，有机废弃物（固
19 吴耀辉 800
有限公司 团 体、液体）的接收
及处理
安琪酵母（阿尔
20 及利亚）有限公 郑乐军 140 万美元 阿尔及利亚 酵母及深加工产品
司
食品生产、销售；
安琪酵母（喀什） 新疆喀什地区伽师县工 调味品、饲料、饲
21 吴耀辉 2,000
生物有限公司 业园区东盛路 6 号 料添加剂、食品添
加剂生产
安琪酵母（宜昌 食品、调味品、饲
湖北省宜昌高新区白洋
22 高新区）有限公 侯正佑 50,000 料、肥料等生产销
工业园区曹岗路 168 号
司 售
技术服务、开发等；
安琪百味食品科 预包装食品销售；
宜昌市伍家岗区城东大
23 技（湖北）有限 王勇 4,000 食用农产品初加
道 168 号
公司 工；食品、货物、
技术进出口等
高性能纤维及复合
湖北微琪生物科 宜昌市猇亭区马鞍路 材料制造、销售；
24 蔡国亮 10,000
技有限公司 168 号 生物基材料制造、
销售等
宜昌喜旺食品有 宜昌市夷陵区东城路
25 成剑 3,200 乳制品生产销售
限公司 3-6 号
宜昌市夷陵区东城试验 食品经营，食品互
湖北安琪萧氏茶
26 王寤 500 区发展大道（萧氏工业 联网销售，食品进
业有限公司
园） 出口
安琪生物科技有 食品、药品、饲料、
27 李林 30,000 宜昌市城东大道 168 号
限公司 肥料生产销售
五峰土家族自治县渔洋 食品、茶叶制品、
湖北安琪采花茶
28 李建华 500 关镇幸福大道 58 号（采 饮料生产，食品经
品科技有限公司
花茶业科技园） 营
食品、饮料生产、
湖北安琪屈姑生 秭归县茅坪镇明珠大道
29 郭荆学 6,000 肥料、饲料生产销
物科技有限公司 185 号
售
袋装或散装茶叶、
五峰土家族自治县渔洋
湖北采花茶业有 饮料组合装、仁果
30 马驰 7,000 关镇幸福大道采花茶业
限公司 类水果、烟草、甜
科技园
味烘焙产品
3.关联方关系
安琪酵母系本公司的控股股东，持有本公司股份比例为 48.75%，前述“关联方基
本情况表”中序号 2-24 的关联方为安琪酵母控股或参股的公司；序号 25-30 的关联方
为安琪集团及其下属其他子公司控制的公司。
根据《上市公司信息披露管理办法》及相关法规的规定，本公司与安琪酵母、安琪
集团及其子公司、孙公司互相构成关联方关系，相关交易构成关联交易。
二、 审议情况
（一） 决策与审议程序
1.公司于 2024 年 12 月 23 日召开第三届董事会独立董事专门会议第四次会议，审
议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0
票；弃权 0 票。
2.公司于 2024 年 12 月 23 日召开第三届董事会审计委员会第十九次会议，审议通
过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃
权 0 票；回避 1 票。在控股股东安琪酵母任职的委员覃光新回避表决。
3.公司于 2024 年 12 月 23 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关
于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；
回避 2 票。在控股股东安琪酵母任职的董事覃光新回避表决，在过去 12 个月内曾在关
联方可克达拉安琪酵母有限公司等公司担任高级管理人员的董事朱少华回避表决。
4.公司于 2024 年 12 月 23 日召开第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关
于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司按规定与关联方签订框架性供货合同，产品种类及价格在每批次订单中约定。
公司与各关联方之间的各项交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，
关联方将公司视为普通供应商进行管理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（二） 定价公允性
公司对关联方、非关联方客户的定价主要基于市场价格制定，定价原则不存在重大
差异，公司定价公允合理。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
根据业务开展需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
（一）关联交易必要性
上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是
合理的、必要的。
（二）关联交易对公司的影响
上述关联交易是为了满足公司生产经营的需要，不存在损害公司利益的情况，不会
对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响公司的独立性,
亦不会对公司的持续经营造成影响。
六、 保荐机构意见
保荐机构认为：公司本次预计 2025 年度日常关联交易事项已经公司独立董事专门
会议、审计委员会、董事会、监事会审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。本次预
计 2025 年度日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《证券发行上市
保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，
上述日常性关联交易将遵循市场化定价原则、合理定价，不存在损害股东利益的情况，
本保荐机构对公司预计 2025 年日常性关联交易事项无异议。
七、 备查文件目录
1.公司第三届董事会第三十五次会议决议；
2.公司第三届监事会第二十五次会议决议；
3.公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
4.公司第三届董事会审计委员会第十九次会议决议；
5.中信证券股份有限公司关于湖北宏裕新型包材股份有限公司预计 2025 年日常性
关联交易的核查意见。
湖北宏裕新型包材股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 23 日