证券代码：837212       证券简称：智新电子      公告编号：2024-053



                       潍坊智新电子股份有限公司

                 2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场召开（提供网络投票）
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：赵庆福先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
76,388,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.57%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事李良伟因公出差缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事曹峰东因个人原因缺席；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司总经理李良伟因公出差未列席会议，其他高级管理人员及见证律师
列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于变更经营范围的议案》
1.议案内容：
     根据公司战略规划和业务发展的需要，公司拟增加经营范围，根据《中华
人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，决定对公司经营范围作出变更。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的
《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 76,388,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无。


      审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：
     公司计划变更公司经营范围，现拟对《公司章程》中涉及的相关条款进行
修订，股东大会授权经营层办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜，授
权期限自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记、备案办理完毕之
日止。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的
《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 76,388,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所
（二）律师姓名：葛言、郭琳
（三）结论性意见
    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序、出席本次股
东大会人员和召集人的资格、审议的议案、表决方式和表决程序均符合法律、法
规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。



四、备查文件目录
（一）公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
（二）中国证券登记结算有限责任公司网络投票结果；
（三）法律意见书。




                                             潍坊智新电子股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2024 年 9 月 19 日