证券代码：837212          证券简称：智新电子         公告编号：2024-065



                      潍坊智新电子股份有限公司

                 第三届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场召开
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 5 日以通讯及书面方式
发出
    5.会议主持人：赵庆福先生
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民
共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合
法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司董事会提议于 2024 年 10 月 24 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关
于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
第三届董事会第十九次会议决议




                                               潍坊智新电子股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2024 年 10 月 9 日