证券代码：837212          证券简称：智新电子           公告编号：2024-074


                       潍坊智新电子股份有限公司

监事会关于 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意

                           见及公示情况说明

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。




    潍坊智新电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 30 日召开
第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<
公司 2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单>的议案》，并于 2024 年
9 月 30 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露了《2024 年限制性股票激
励计划授予的激励对象名单》。公司监事会结合公示情况对公司 2024 年限制性
股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予激励对象进行了核查，相关公
示情况及核查情况如下：
    一、公示情况说明
    根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办
法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公
司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于
2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 17 日通过北京证券交易所官网、公司官网及
内部信息公示栏对本激励计划授予激励对象名单进行了公示，公示期不少于 10
天，公示期内，公司员工可通过书面形式向公司监事会反馈意见。截至公示期
满，公司监事会未收到任何对本激励计划授予激励对象提出的异议。本激励计
划授予激励对象名单事宜尚需经过公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。
    二、监事会审核意见
    监事会根据相关法律法规及本激励计划的相关规定，对授予激励对象名单
进行了核查，并发表核查意见如下：
    1、列入本激励计划授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司
法》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
    2、授予激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》规定的不得成为激励对象的情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施的；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    3、本激励计划列入公司《激励对象名单》的人员为公司实施《激励计划》
时在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员及核心员工，不包括公司独
立董事、监事。激励对象包括公司实际控制人赵庆福、李良伟，以及实际控制
人的一致行动人赵丽芹。赵庆福先生担任公司董事长，李良伟先生担任公司董
事、总经理，属于公司核心管理层，对公司战略方针制定、经营决策、重大事
项管理等方面具有重要影响，赵丽芹为公司资材部副经理，在公司生产经营中
承担重要的管理职责，将以上人员作为激励对象符合公司的实际情况和发展需
要，符合《上市规则》等相关法律法规的规定，具有必要性和合理性。除前述
人员外，本激励计划拟授予的激励对象不包括其他单独或合计持有公司 5％以
上股份的股东或公司实际控制人及其配偶、父母、子女。
    4、列入公司本激励计划授予激励对象的人员符合公司的实际情况和发展需
要，符合《上市规则》等相关法律法规的规定，具有必要性和合理性。
    综上，监事会认为，本次列入本激励计划授予激励对象名单的人员均符合
相关法律、法规、规范性文件所规定的条件，符合本激励计划规定的激励对象
条件，其作为公司本激励计划的激励对象合法、有效。
                                              潍坊智新电子股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2024 年 10 月 18 日