证券代码：837212          证券简称：智新电子         公告编号：2024-093



                      潍坊智新电子股份有限公司

               第三届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场召开
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以通讯及书面方式
发出
    5.会议主持人：赵庆福先生
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民
共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合
法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于非独立董事成员换届选举的议案》
    1.议案内容：
    鉴于第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规
定，公司董事会提名赵庆福先生、李良伟先生、孙绍斌先生为公司第四届董事会
非独立董事候选人，上述人员均为连选连任。任期三年，自股东大会选举通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止。根据相关规定，为确保董事会的正常运作，
第三届董事会的现有董事在新一届董事会就任之前，将继续履行董事职责。
    上述提名非独立董事不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章
程》规定的任职资格。
    本议案下共有三项子议案：
    1.01 提名赵庆福为第四届董事会非独立董事候选人；
    1.02 提名李良伟为第四届董事会非独立董事候选人；
    1.03 提名孙绍斌为第四届董事会非独立董事候选人。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍
坊智新电子股份有限公司董事、监事换届公告》。
    2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：
    1.01 提名赵庆福为第四届董事会非独立董事候选人
    同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    1.02 提名李良伟为第四届董事会非独立董事候选人
    同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    1.03 提名孙绍斌为第四届董事会非独立董事候选人
    同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已由第三届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于独立董事成员换届选举的议案》
    1.议案内容：
    鉴于第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规
定，公司董事会提名张松旺先生、常成先生为公司第四届董事会独立董事候选人，
常成先生任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。张松旺先生为连选连
任，张松旺先生自 2020 年 8 月 12 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立
董事管理办法》中“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满
可以连选连任，但是连续任职不超过六年”的规定，张松旺先生当选第四届董事
会独立董事，任期将自公司股东大会选举通过之日起至 2026 年 8 月 11 日。根据
相关规定，为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会
就任之前，将继续履行独立董事职责。
    根据公司实际经营情况以及同行业整体薪酬水平，拟定公司独立董事的每年
年度津贴标准为税前人民币 60,000 元，按季度支付。
    上述提名独立董事不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》
规定的任职资格。但上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经北交所审查
无异议，股东大会方可进行表决。
    本议案下共有二项子议案：
    2.01 提名张松旺为第四届董事会独立董事候选人
    2.02 提名常成为第四届董事会独立董事候选人
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍
坊智新电子股份有限公司董事、监事换届公告》。
    2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：
    2.01 提名张松旺为第四届董事会独立董事候选人
    同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.02 提名常成为第四届董事会独立董事候选人
    同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已由第三届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
    1.议案内容：
    下田工业株式会社（以下简称“下田工业”）是公司关联方，公司预计 2025
年与下田工业及其相关公司发生采购原材料、接受劳务、销售商品、提供劳务等
业务，预计发生额合计 15,000 万元，前述业务为公司日常性关联交易，系公司
业务日常经营的正常所需，是合理的、必要的。为保障公司正常生产经营，进一
步促进公司业务的发展，不存在损害公司及其他关联方股东利益的情形。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍
坊智新电子股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已由第三届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司董事会提议于 2024 年 12 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍
坊智新电子股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）第三届董事会第二十二次会议决议；
（二）第三届董事会独立董事专门会议第七次会议决议。
潍坊智新电子股份有限公司
                   董事会
       2024 年 12 月 10 日