证券代码：837403         证券简称：康农种业         公告编号：2024-015




                     湖北康农种业股份有限公司

      关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。




    湖北康农种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月27日召开了
第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调
整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次公开发行
股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。
现将有关情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北康农种业股份有限公司向不特定
合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2839 号）同意，公
司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）1,513.40 万股（超额配售
选择权行使后，下同），发行价格为 11.20 元/股，募集资金总额为 16,950.08 万
元，扣除发行费用 2,549.76 万元后，募集资金净额为 14,400.32 万元。上述募集
资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，并经永拓会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，分别出具了永证验字（2024）第 210002 号《验资报告》和永
证验字（2024）第 210006 号《验资报告》。

    为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上
市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北
京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律法规
和规范性文件的规定，以及公司《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集
资金实行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金
三方监管协议。

       二、本次募投项目拟投入募集资金金额的调整情况

       公司本次公开发行的实际募集资金净额低于《招股说明书》中披露的拟投入
募集资金金额，故对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。各项
目拟投入募集资金金额的具体情况如下表所示：

                                                                        单位：万元
                                    项目总投资    原拟投入募集    调整后拟投入募集
序号            项目名称
                                      金额          资金金额          资金金额
        年产 2.5 万吨杂交玉米种子
 1                                    24,948.40       22,898.40           10,100.32
        生产基地项目
 2      补充流动资金                   5,000.00        5,000.00            4,300.00
               合计                   29,948.40       27,898.40           14,400.32

       三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响

       公司本次调整募集资金投资项目拟投入资金金额不会对募集资金的正常使
用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合
符合有关法律法规和规范性文件关于募集资金管理的规定。

       四、履行的审议程序及相关意见

       （一）董事会意见

       2024 年 2 月 27 日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于调
整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次公开发行
股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。
该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

       （二）监事会意见

       2024年2月27日，公司召开第三届监事会第十五次会议审议通过《关于调整
募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。经审议，监事会认为：公司调
整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项，符合法律、法规的规定以及发
行申请文件的相关内容，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用
募集资金的行为，不存在损害全体股东利益的情形。监事会同意公司根据本次公
开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进
行调整。

    （三）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。该事项在董
事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。该事项符合《北京证券交易
所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律
法规和规范性文件的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形。

    综上，保荐机构对于公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项
无异议。

    五、备查文件

    《湖北康农种业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

    《湖北康农种业股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

    《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于湖北康农种业股份有限公司调
整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》



                                              湖北康农种业股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2024 年 2 月 28 日