证券代码：837403       证券简称：康农种业      公告编号：2024-099



                       湖北康农种业股份有限公司

                2024 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日
    2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 553 号
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长方燕丽女士
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》
《湖北康农种业股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
40,637,536 股，占公司有表决权股份总数的 57.26%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
3,380,000 股，占公司有表决权股份总数的 4.76%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
      1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
      2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
      3.公司董事会秘书出席会议；
      4.公司高级管理人员列席会议



二、议案审议情况
      审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于使用闲置自有资金
购买理财产品的公告》（公告编号：2024-093）。
2.议案表决结果：
    同意股数 40,637,536 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所
（二）律师姓名：查雪松、李鑫慧
（三）结论性意见
    本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人的资格、出席
或列席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决方式、表决程序，均符
合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。



四、备查文件目录
     《湖北康农种业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议决议》
湖北康农种业股份有限公司
                   董事会
       2024 年 11 月 15 日