证券代码：837592         证券简称：华信永道         公告编号：2024-028



                华信永道（北京）科技股份有限公司

               董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、   审议及表决情况

    华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
22 日召开公司第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定<董事、监事
及高级管理人员薪酬管理制度>》的议案。



二、   制度的主要内容，分章节列示：

                华信永道（北京）科技股份有限公司

               董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度

                              第一章 总则

    为进一步完善华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调
动董事、监事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据《中
华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及
《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
    本制度适用对象为公司董事、监事、高级管理人员，具体包括以下人员：
    （一）独立董事：指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，
与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影
响其进行独立客观判断关系的董事；
    （二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除
董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司担任除董事以外其他职务的
非独立董事；
    （三）监事：指由股东大会选举后更换的监事和通过职工代表大会、职工大
会或者其他形式民主选举产生的公司职工监事；
    （四）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及
董事会认定的其他高级管理人员。
    公司薪酬制度遵循以下原则：
    （一）公平、公正、公开原则；
    （二）责、权、利相结合的原则；
    （三）与公司长远发展相结合的原则；
    （四）激励与约束并重原则。

                         第二章 薪酬管理机构

    公司董事会作为公司董事、监事和高级管理人员的薪酬考核管理机构，负责
制订薪酬标准与方案，并审查其履行职责情况。
    独立董事应当对公司董事、高级管理人员的薪酬方案发表独立意见。
    公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责审核公司董事、高级
管理人员的薪酬标准，审查考核对象履行职责情况并对其进行年度考核，对公司
薪酬制度执行情况进行监督。公司人力资源部、董事会办公室、财务部等具体职
能部门配合进行薪酬方案的具体实施。

                       第三章 薪酬标准和支付方式

    公司董事、监事的薪酬构成：
    （一）非独立董事
    1、外部董事不在公司领取董事薪酬或津贴；
    2、内部董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考
核办法领取薪酬，不额外领取董事津贴；
    （二）独立董事
    公司独立董事在公司领取独立董事津贴，公司独立董事津贴按月度发放，由
公司统一代扣代缴个人所得税，除此以外不再另行发放薪水；
    （三）监事
    1、外部监事不在公司领取监事薪酬或津贴；
    2、在公司兼任职务的内部监事及职工代表监事，根据其在公司担任的具体
职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬，不额外领取监事津贴；
    董事、监事薪酬或津贴不发生变化的情况下，新一年度的薪酬继续适用上年
度标准而无需重新履行审议程序。
    公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公相关薪酬标准与
绩效考核办法领取薪酬。公司高级管理人员薪酬方案由基本薪酬和绩效薪酬两部
分组成。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放。绩
效薪酬根据公司经营情况、考核周期及实际考核结果定期发放。
    董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其
实际任期和实际绩效计算薪酬和（或）津贴并予以发放。

                             第四章 附则

    自本制度实行之日起，公司原有关于董事、监事及高级管理人员薪酬之制度、
办法、条例等相关规章自动失效。本制度未尽事宜或者与届时有效的法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》相冲突的，以法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的相关规定为准。
    除非有特别说明，本制度所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相
同。
    本制度由公司董事会负责解释。
    本制度经公司股东大会审议通过之日起生效实施。




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                                                      2024 年 4 月 22 日