证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-020
华信永道（北京）科技股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
2023 年度，本人冯晓波作为华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公
司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规以及《公司章程》《独
立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相
关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，
关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，现将 2023
年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况及独立性情况
冯晓波，女，1957 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1982 年 1 月至 1985 年 7 月任河南省煤炭科学研究所电气研究室助理工程师；1985
年 7 月至 1991 年 7 月任吉林省计算机技术研究所微机室高级工程师；1991 年 7
月至 1993 年 5 月任香港中联电脑（国际）有限公司北京办事处业务代表；1993
年 5 月至 2001 年 7 月任长春中联软件工程有限公司副总经理；2001 年 7 月至 2007
年 3 月任北京中联云达信息系统服务有限公司综合事业部总经理；2007 年 3 月
至 2008 年 9 月任北京中联云达信息系统服务有限公司商务部总经理；2008 年 9
月至 2011 年 6 月任瑞达信息安全产业股份有限公司副总经理；2011 年 6 月至 2016
年 12 月任北京华商电力科技有限公司副总经理；2020 年 5 月至今任公司独立董
事。
报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理
办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独
立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、会议出席情况及主要工作内容
2023 年度，本人在华信永道现场工作时间为 15 天。工作内容如下：
（一）出席会议情况
2023 年度，公司共召开了独立董事专门会议 1 次，董事会 7 次，股东大会 4
次。公司独立董事专门会议、董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重
大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司独立
董事专门会议、董事会、股东大会各项议案及公司其他事项没有提出异议。出席
会议的具体情况如下：
独立董事 出席独立董事 出席独立董事专 出席董事会 出席董事会方 列席股东大会 列席股东大会
姓名 专门会议次数 门会议方式 次数 式 次数 方式
冯晓波 1 现场 7 现场 4 现场
（二）出席会议情况发表独立意见及参加独立董事专门会议情况
作为公司独立董事，本人认真履行职责，在召开董事会前认真审阅会议及相
关材料，按时出席董事会并审议会议的各项议案。在 2023 年度任期内，本人根
据相关规定对有关事项发表独立意见及参加独立董事专门会议，具体情况如下：
日期 会议 发表独立意见事项 发表意见情况
《关于子公司济南华信永道数
第三届董事会第十 字科技有限公司与黄河住房金
2023 年 2 月 20 日 同意
次会议 融研究院进行关联交易》的议
案
《关于 2022 年度权益分派方
同意
案》的议案
《关于续聘 2023 年度审计机
第三届董事会第十 同意
2023 年 3 月 9 日 构》的议案
一次会议
《关于预计 2023 年度公司日常
同意
性关联交易》的议案
《关于会计师事务所出具的公 同意
司<非经常性损益鉴证报告>》
的议案的独立意见
《关于会计师事务所出具的公
司<内部控制鉴证报告>及公司 同意
<内部控制评价报告>》的议案
《关于公司 2023 年 1-3 月审阅
同意
报告》的议案
《关于调整公司申请向不特定
第三届董事会第十 合格投资者公开发行股票并在
2023 年 5 月 10 日 同意
二次会议 北京证券交易所上市方案》的
议案
《关于公司与副总经理李宏伟
同意
进行关联交易》的议案
《关于拟变更公司董事》的议
同意
案
《关于变更募投项目实施主体
和地点及实施方式并使用部分
同意
募集资金向全资子公司提供借
款以实施募投项目》的议案
《关于使用基本户及一般户支
付募投项目人员费用并以募集 同意
资金等额置换》的议案
第三届董事会第十
2023 年 8 月 15 日 《关于公司董事会秘书任免》
四次会议 同意
的议案
《关于参与私募基金合作投资
同意
暨关联交易》的议案
《关于 2023 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报 同意
告》的议案
《关于使用募集资金置换已支
付发行费用的自筹资金》的议 同意
案
第三届董事会独立
《关于预计 2024 年日常性关联
2023 年 12 月 27 日 董事专门会议第一 同意
交易》的议案
次会议
（三）参加专门委员会情况
公司于 2023 年 10 月 26 日设立董事会专门委员会。2023 年度，本人及时参
加各项会议，忠诚、谨慎、勤勉地对议案进行审议，主要审议了关于预计 2024
年日常关联交易事项。
（四）与承办公司审计业务的会计师事务所沟通情况
本人与承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况等重大事项
进行了积极沟通，就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，明确了双方
职责和范围。
三、履行独立董事特别职权的情况
在 2023 年度任职期间内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时
股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构等
情况。
四、总体评价和建议
本人在 2023 年度积极履行了作为独立董事的职责，利用自身的专业知识，
独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。
2024 年，本人将继续认真学习相关法律法规和监管文件精神，审慎、负责、
认真、勤勉地行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董
事会、监事会和管理层之间的沟通、交流与合作，充分发挥专业独立作用，推进
公司治理结构的完善与优化，增强公司董事会的决策能力，有效维护公司整体利
益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
华信永道（北京）科技股份有限公司
独立董事：冯晓波
2024 年 4 月 22 日