证券代码：837592       证券简称：华信永道    公告编号：2024-046



                华信永道（北京）科技股份有限公司

                     2023 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长刘景郁先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
44,515,924 股，占公司有表决权股份总数的 71.6266%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
     1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
     2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
     3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司聘请的律师和高管出席会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会
汇报 2023 年董事会工作情况。
2.议案表决结果：
    同意股数 44,515,924 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


（二）审议通过《2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
     议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2023 年度独立董事述职报告（冯晓波）》（公告编号：2024-020）、《2023 年度
独立董事述职报告（许茂芝）》（公告编号：2024-021）、《2023 年度独立董事述
职报告（王玉荣）》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：
    同意股数 44,515,924 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     公司监事会编制《2023 年度监事会工作报告》，总结 2023 年度监事会工作
情况。
2.议案表决结果：
    同意股数 44,515,924 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


（四）审议通过《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
     议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）及《2023 年年度报告摘要》（公告
编号：2024-024）。
2.议案表决结果：
    同意股数 44,515,924 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


（五）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司经审计 2023 年度财务数
据，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年度财务状况、经营
业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果：
    同意股数 44,515,924 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


（六）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司 2024 年度经营计划，公
司编制了《2024 年度财务预算报告》，对公司 2024 年度预计财务状况、经营业
绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果：
    同意股数 44,515,924 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


（七）审议通过《关于 2023 年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：
     议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于公司 2023 年度权益分派的说明》（公告编号：2024-036）。
2.议案表决结果：
    同意股数 44,515,924 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
       议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：
2024-037）。
2.议案表决结果：
    同意股数 44,515,924 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
       本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


（九）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议
案》
1.议案内容：
       议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
2.议案表决结果：
    同意股数 44,515,924 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
       本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


（十）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
1.议案内容：
       议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：
    同意股数 44,515,924 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


（十一）审议通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
1.议案内容：
     议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：
    同意股数 44,515,924 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


（十二）审议通过《关于公司 2024 年董事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
     议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案公告》公告编号：2024-034）。
2.议案表决结果：
    同意股数 44,515,924 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


（十三）审议通过《关于公司 2024 年监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
     议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案公告》公告编号：2024-034）。
2.议案表决结果：
    同意股数 44,515,924 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案     议案              同意                 反对               弃权
  序号     名称       票数          比例   票数          比例   票数        比例
 （七）   《关于    2,548,107 4.0999%       0            0%      0          0%
          2023 年
          度权益
          分派方
          案的议
           案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
（二）律师姓名：王宇坤、戚超
（三）结论性意见
    公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、
会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。



四、备查文件目录
1、《华信永道（北京）科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
2、《北京德恒律师事务所关于华信永道（北京）科技股份有限公司 2023 年年
度股东大会的法律意见》




                                    华信永道（北京）科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                     2024 年 5 月 13 日