证券代码：837592         证券简称：华信永道         公告编号：2024-072



                 华信永道（北京）科技股份有限公司

                 关于对外投资设立控股子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、对外投资概述
（一）基本情况
    华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称“华信永道”或“公司”）
因业务发展需要，拟以自有资金 275 万元人民币与吉林海有投资中心（有限合伙）
（以下简称“吉林海有”）投资设立控股子公司（公司名称暂定为华信永道私享家
（北京）科技有限公司，具体名称以登记机关备案登记为准，注册资本 500 万元
人民币）。


（二）是否构成重大资产重组
   本次交易不构成重大资产重组。
    依据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资不
构成重大资产重组。


（三）是否构成关联交易
   本次交易不构成关联交易。


（四）决策与审议程序
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》有关规定，
本次对外投资事项无需提交董事会及股东大会审议，由董事长审批决定。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
    本次新设控股子公司的事项，尚需获得相关管理部门等政府机关的备案或批
准。


（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
    本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。



二、投资协议其他主体的基本情况
   1.   法人及其他经济组织
    名称：吉林海有投资中心(有限合伙)
    住所：长春市高新开发区卫星路副 16 号摆渡创新工场 4 楼 413 室
    注册地址：长春市高新开发区卫星路副 16 号摆渡创新工场 4 楼 413 室
    企业类型：有限合伙企业
    成立日期：2024 年 10 月 11 日
    法定代表人：柳沐含
    实际控制人：柳沐含
    主营业务：一般项目:以自有资金从事投资活动，(除依法须经批准的项目外
凭营业执照依法自主开展经营活动)
    注册资本：2,250,000 元
    实缴资本：2,250,000 元
    财务状况：
    截至公告日期，总资产 2,250,000 元，净资产 2,250,000 元，营业收入 0 元，
净利润 0 元，财务数据未经审计。
    信用情况：不是失信被执行人



三、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
      名称：华信永道私享家（北京）科技有限公司
      注册地址：北京市西城区西外大街 136 号 2 层 1-14-276
      经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；软件开发；人工智能应用软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；
人工智能理论与算法软件开发；数据处理服务；信息咨询服务（不含许可类信息
咨询服务）；信息系统集成服务；企业管理咨询；计算机软硬件及辅助设备零售；
汽车装饰用品销售；自行车及零配件零售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零
售；鲜蛋零售；乐器零售；畜牧渔业饲料销售；珠宝首饰零售；日用家电零售；
医护人员防护用品零售；食用农产品零售；宠物食品及用品零售；鲜肉零售；照
相器材及望远镜零售；厨具卫具及日用杂品零售；电池销售；文具用品零售；体
育用品及器材零售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；电子元器件零售；商业、饮
食、服务专用设备制造；商业、饮食、服务专用设备销售；单用途商业预付卡代
理销售；办公用品销售；自动售货机销售；机械零件、零部件销售；工艺美术品
及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；汽车零配件批发；日用口
罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；模具销售；电池零配件销售；钟表销售；
非食用鱼油及制品销售。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
                    出资额或投                              出资比例或持
     投资人名称                    出资方式     认缴/实缴
                       资金额                                  股比例
华信永道（北京）
科技股份有限公         2,750,000     货币         认缴                  55%
司
吉林海有投资中
                       2,250,000     货币         认缴                  45%
心(有限合伙)


（二）出资方式
      本次对外投资的出资方式为：现金
      本次对外投资的出资说明
    本次投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资
等方式出资，也不涉及募集资金的使用。



四、对外投资协议的主要内容
    甲、乙双方拟共同出资成立华信永道私享家（北京）科技有限公司，注册资
本 500.00 万元，其中甲方出资 275.00 万元，占注册资本的 55%；乙方出资 225.00
万元，占注册资本的 45%。



五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
    本次对外投资是基于公司业务发展需要，开拓新的科技服务业务领域，扩大
公司的业务范围，提升公司综合竞争力。
    合作双方拟共同出资设立华信永道私享家（北京）科技有限公司，依托先进
的人工智能、大数据、云计算技术，面向私域电商提供更专业和高效的营销、运
营工具，目标为全面覆盖客户营销、运营全生命周期，专为中小微用户量身定制
智能化的营销策划、客户服务、供应链管理等关键业务解决方案。已投入大量前
期准备工作并取得阶段性成果产品，产品可提升用户工作效率，深度改善客户体
验。


（二）本次对外投资可能存在的风险
    本次对外投资系公司从长远发展的角度出发做出的决策，对日常经营无重大
影响，但存在一定市场风险、经营风险和管理风险。
    为此公司已同合作方共同做了深入的市场调研、可行性方案分析，产品原型
已开发完成并得到市场的初步验证。后续，公司将根据规划及市场反馈不断升级
完善产品与服务。同时，公司将进一步完善各项内控制度，加强风险管理意识，
组建优秀的经营管理团队，不断适应市场变化，积极防范和应对上述风险。


（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
    本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。从长期来看，对公司未来的经营发展和收益增
长具有积极推动作用。



六、备查文件目录
    《华信永道（北京）科技股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的决定》




                                     华信永道（北京）科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2024 年 10 月 18 日