证券代码：837663          证券简称：明阳科技          公告编号：2024-020



                   明阳科技（苏州）股份有限公司

                 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
    涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披
露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


重要内容提示：
    拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
    服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审
计服务，上期审计收费 45.48 万元，本期审计收费未确定
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
    公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。
1.基本信息
    会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
    成立日期：2011 年 7 月 1 日
    组织形式：特殊普通合伙
    注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 6 楼
    首席合伙人：胡少先
    2023 年度末合伙人数量：238 人
    2023 年度末注册会计师人数：2,272 人
    2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836 人
    2023 年收入总额（经审计）：34.83 亿元
    2023 年审计业务收入（经审计）：30.99 亿元
    2023 年证券业务收入（经审计）：18.40 亿元
    2023 年上市公司审计客户家数：675 家
    2023 年上市公司审计客户前五大主要行业：
 行业序号              行业门类                       行业大类
     C       制造业                          制造业
             信息传输、软件和信息技术服务 信息传输、软件和信息技术服
     I
             业                              务业
     F       批发和零售业                    批发和零售业
             电力、热力、燃气及水生产和供 电力、热力、燃气及水生产和
    D
             应业                            供应业
    N        水利、环境和公共设施管理业      水利、环境和公共设施管理业


    2023 年上市公司审计收费：6.63 亿元
    2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：513 家


2.投资者保护能力
    职业风险基金上年度年末数：>10,000 万元
    职业保险累计赔偿限额：>10,000 万元
    近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）按照相关法律法规在以前年度已累计计
提足额的职业风险基金，职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近
三年（2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年初至本公告日止，下同），天
健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事
责任的情况。


3.诚信记录
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）
因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管
措施 6 次和纪律处分 0 次。
    50 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑
事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 35 次、自律监管措施 13 次和纪律处
分 3 次。
（二）项目信息
1.基本信息
    项目合伙人、签字项目合伙人：刘江杰先生，2007 年进入会计师事务所行
业，2007 年至今就职于天健会计师事务所（特殊普通合伙），现为合伙人。多年
会计、审计、金融、证券等领域的工作经验，在上市公司年报审计、IP0 申报审
计以及内控审计等方面具有丰富经验。
    签字注册会计师：肖扬女士，中国执业注册会计师，自 2010 年进入会计师
事务所行业，2010 年至今就职于天健会计师事务所（特殊普通合伙），现为高级
经理。
    签字项目质量控制复核人：由于天健会计师事务所（特殊普通合伙）正在开
展项目质量复核人员独立性轮换工作，因此目前尚无法确定公司 2024 年度审计
项目的质量复核人员。


2.诚信记录
      项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完
整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、
行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。


4.审计收费
    本期 2024 年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。
    上期 2023 年审计收费 45.48 万元，其中年报审计收费 45.48 万元。
    审计费根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，经友好协商确
定，不会损害公司及股东的合法权益。


二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
     2024 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会第十五次审议通过了《关于拟聘
会计师事务所的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不
涉及关联交易，无需回避表决。


（二）审计委员会审计意见
     2024 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会审计委员会第三次审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本
议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（三）生效日期
     本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。


三、备查文件目录
（一）明阳科技（苏州））股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议
（二）明阳科技（苏州））股份有限公司第三届董事会审计委员会第三次会议决
议




                                           明阳科技（苏州）股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2024 年 4 月 17 日