证券代码：837663                  证券简称：明阳科技       公告编号：2024-024



                         明阳科技（苏州）股份有限公司

                          高级管理人员、监事任免公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。



一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
    2024 年 4 月 15 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司高级管
理人员任免的议案》，任命郭成文先生为公司董事会秘书、财务负责人，表决情况：同
意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2024 年 4 月 15 日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司监事任
免的议案》，任命郭成文先生为公司董事会秘书、财务负责人，表决情况：同意 3 票、
反对 0 票、弃权 0 票。



    任命郭成文先生为公司董事会秘书，任职期限第三届董事会届满之日止，自 2024
年 4 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信
联合惩戒对象。
    任命郭成文先生为公司财务负责人，任职期限第三届董事会届满之日止，自 2024
年 4 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信
联合惩戒对象。
    提名洪贤伟先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届
监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决
议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
    提名陈秋根先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届
监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决
议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。


（二）任免原因
    基于公司整体发展规划和经营管理需要，进行了如下人员内部调整：
    第三届董事会决定任命郭成文先生为董事会秘书、财务负责人，任职期限至第三
届董事会任期届满为止；沈旸先生不再任董事会秘书职务，在公司继续担任副总经
理、董事职务；孙萍女士不再任财务负责人职务，在公司继续担任内审经理职务。
    第三届董监事会决定提名洪贤伟先生、陈秋根先生为公司监事；朱平华先生不再
任监事会主席、监事职务，在公司继续担任 DU 生产经理职务；陆孝兵先生不再任监
事职务，但在公司继续担任运营经理职务。



（三）新任董监高人员履历
    郭成文，男，1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007
年 7 月-2009 年 1 月在四川中天华正会计师事务所任审计员；2009 年 3 月-2012 年 2 月
在上海必优兰实业有限公司任总账会计、南京分公司财务经理；2012 年 4 月-2015 年 4
月在富优技研（苏州）有限公司任财务 BP 主管；2015 年 5 月至 2023 年 3 月在苏州明
志科技股份有限公司任高级成本经理；2023 年 3 月至今在明阳科技（苏州）股份有限
公司任总经理助理。
    洪贤伟，男，1984 年 06 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
2009 年 2 月至今在明阳科技（苏州）股份有限公司任车间组长。
    陈秋根，男，1975 年 3 月出生，中国国籍、无境外永久居留权，初中学历。2001
年 4 月至 2003 年 8 月在美欣医用材料有限公司任职；2004 年 10 月至 2008 年 11 月在
江南胀管器厂任职；2009 年 5 月至今，任明阳科技（苏州）股份有限公司设备经理。



二、任免对公司产生的影响
    公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和
公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担
任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监
事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师
以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：
    本次任免符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不会对公司生产经营活动
产生不利影响。



三、独立董事专门会议的意见
    根据《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司
第三届董事会独立董事经过认真审议，现就关于公司任免董事会秘书、财务负责人事
项发表如下意见：公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定开展任免工作，程序合
法有效。经审阅被提名人员的个人简历及相关资料，我们认为被提名人任职资格符合
法律、法规及规范性文件规定的任职资格，其未受过中国证监会、证券交易所及其他
有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不
是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象，具备了公司高级管理人员的
任职条件、专业能力和职业素质。我们同意提名郭成文先生为公司董事会秘书、财务
负责人候选人，并将此事项提交公司董事会进行审议表决。



四、备查文件
    （一）《明阳科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
    （二）《明阳科技（苏州）股份有限公司第三届董事会独立董事第一次专门会议决
议》




                                               明阳科技（苏州）股份有限公司
          董事会
2024 年 4 月 17 日