证券代码：837663           证券简称：明阳科技        公告编号：2024-076



                     明阳科技（苏州）股份有限公司

                 第三届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席王美华女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
  本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>》的议案
1.议案内容：
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等法律、法规、
规范性文件、制度的相关规定和要求，编制了公司《2024 年第三季度报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
1、《明阳科技（苏州）股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》




                                           明阳科技（苏州）股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2024 年 10 月 30 日