证券代码：837663           证券简称：明阳科技        公告编号：2024-108



                     明阳科技（苏州）股份有限公司

                   第四届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以书面方式发出
    5.会议主持人：王明祥
    6.会议列席人员：无
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
的《明阳科技（苏州）股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公
告》（公告编号：2024-104）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
的《明阳科技（苏州）股份有限公司关于选举第四届董事会审计委员会委员的公
告》（公告编号：2024-107）。
    2. 出席会议的董事对本议案进行逐项表决，议案表决结果如下：
    （1）审议通过《选举郑玉坤先生为第四届董事会审计委员会委员》
    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （2）审议通过《选举陆夏明先生为第四届董事会审计委员会委员》
    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （3）审议通过《选举申小平女士为第四届董事会审计委员会委员》
    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于聘任王明祥先生为公司总经理的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
的《明阳科技（苏州）股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公
告》（公告编号：2024-104）
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交本次董事会
审议。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于聘任沈旸先生为公司副总经理的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
的《明阳科技（苏州）股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公
告》（公告编号：2024-104）
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交本次董事会
审议。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于聘任赵虎先生为公司副总经理的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
的《明阳科技（苏州）股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公
告》（公告编号：2024-104）
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交本次董事会
审议。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于聘任郑红张先生为公司副总经理的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
的《明阳科技（苏州）股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公
告》（公告编号：2024-104）
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交本次董事会
审议。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于聘任姬祖春先生为公司副总经理的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
的《明阳科技（苏州）股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公
告》（公告编号：2024-104）
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交本次董事会
审议。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于聘任沈如意先生为公司副总经理的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
的《明阳科技（苏州）股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公
告》（公告编号：2024-104）
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交本次董事会
审议。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于聘任郭成文先生为公司董事会秘书的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
的《明阳科技（苏州）股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公
告》（公告编号：2024-104）
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交本次董事会
审议。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于聘任郭成文先生为公司财务负责人的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
的《明阳科技（苏州）股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公
告》（公告编号：2024-104）
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会会议审议通过，同意将本议
案提交本次董事会审议。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    1.《明阳科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
    2.《明阳科技（苏州）股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决
议》；
    3.《明阳科技（苏州）股份有限公司第四届董事会独立董事第一次专门会议
决议》。




                                           明阳科技（苏州）股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2024 年 12 月 30 日