证券代码：837663       证券简称：明阳科技      公告编号：2024-105



                     明阳科技（苏州）股份有限公司

                2024 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长王明祥先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、
 规范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
72,816,220 股，占公司有表决权股份总数的 70.56%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4.公司总经理及其他高管列席会议。



二、议案审议情况
     累积投票议案表决情况
1. 议案内容
     （1）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候
 选人的议案》
     鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规
 定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名王明祥先生、沈培玉女士、
 沈旸先生、沈如意先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自
 公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。
     子议案如下：
     1.1《提名王明祥先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
     1.2《提名沈培玉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》
     1.3《提名沈旸先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
     1.4《提名沈如意先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
     具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
 （www.bse.cn）发布的《明阳科技（苏州）股份有限公司董事、监事换届公告》
 （公告编号：2024-088）。
     （2）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选
 人的议案》
     鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规
 定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名郑玉坤先生、陆夏明先生、
 申小平女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年
 第三次临时股东大会审议通过之日起生效。
     子议案如下：
     2.1《提名郑玉坤先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
     2.2《提名陆夏明先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
     2.3《提名申小平女士为公司第四届董事会独立董事候选人》
     具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
 （www.bse.cn）发布的《明阳科技（苏州）股份有限公司董事、监事换届公告》
 （公告编号：2024-088）。
     （3）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监
 事候选人的议案》
     鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规
 定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名陈秋根先生、洪贤伟先生为
 公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次
 临时股东大会审议通过之日起生效。
     子议案如下：
     3.1《提名陈秋根先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》
     3.2《提名洪贤伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》
     具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
 （www.bse.cn）发布的《明阳科技（苏州）股份有限公司董事、监事换届公告》
 （公告编号：2024-088）。
2. 表决结果
   （1）《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议
   案》表决结果
   议案                                    得票数占出席会议   是否当
              议案名称         得票数
   序号                                    有效表决权的比例     选
          提名王明祥先生为
   1.1    第四届董事会非独    72,816,220        100%           当选
          立董事候选人
          提名沈培玉女士为
   1.2    第四届董事会非独    72,816,220        100%           当选
          立董事候选人
          提名沈旸先生为第
   1.3    四届董事会非独立    72,816,220        100%           当选
          董事候选人
          提名沈如意先生为
   1.4                        72,816,220        100%           当选
          第四届董事会非独
          立董事候选人


 （2）《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》表
 决结果
 议案                                   得票数占出席会议   是否当
              议案名称      得票数
 序号                                   有效表决权的比例     选
          提名郑玉坤先生
 2.1      为第四届董事会   72,816,220        100%           当选
          独立董事候选人
          提名陆夏明先生
 2.2      为第四届董事会   72,816,220        100%           当选
          独立董事候选人
          提名申小平女士
 2.3      为第四届董事会   72,816,220        100%           当选
          独立董事候选人


 （3）《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议

 案》表决结果
 议案                                   得票数占出席会议   是否当
             议案名称       得票数
 序号                                   有效表决权的比例     选
          提名陈秋根先生
          为第四届监事会
 3.1                       72,816,220        100%           当选
          非职工代表监事
          候选人
          提名洪贤伟先生
          为第四届监事会
 3.2                       72,816,220        100%           当选
          非职工代表监事
          候选人


   涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
                                        得票数占出席会
议案          议案
                            得票数      议有效表决权的     是否当选
序号          名称
                                             比例
           提名王明祥先生为
   1.1     第四届董事会非独        0               0%             当选
           立董事候选人
           提名沈培玉女士为
   1.2     第四届董事会非独        0               0%             当选
           立董事候选人
           提名沈旸先生为第
   1.3     四届董事会非独立        0               0%             当选
           董事候选人
           提名沈如意先生为
   1.4     第四届董事会非独        0               0%             当选
           立董事候选人
           提名郑玉坤先生为
   2.1     第四届董事会独立        0               0%             当选
           董事候选人
           提名陆夏明先生为
   2.2     第四届董事会独立        0               0%             当选
           董事候选人
           提名申小平女士为
   2.3     第四届董事会独立        0               0%             当选
           董事候选人


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（苏州）事务所
（二）律师姓名：张梦泽、张雪洁
（三）结论性意见
     综上，本所律师认为，本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人
 员资格和召集人资格以及表决程序和表决结果等事宜，均符合相关法律、法规、
 规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次临时股东大会的
 表决结果合法、有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
   姓名        职位     职位变动   生效日期        会议名称       生效情况
  王明祥       董事      任职      2024 年 12   2024 年第三次临   审议通过
                                  月 27 日        时股东大会
                                 2024 年 12     2024 年第三次临
 沈培玉     董事          任职                                    审议通过
                                  月 27 日        时股东大会
                                 2024 年 12     2024 年第三次临
  沈旸      董事          任职                                    审议通过
                                  月 27 日        时股东大会
                                 2024 年 12     2024 年第三次临
 沈如意     董事          任职                                    审议通过
                                  月 27 日        时股东大会
                                 2024 年 12     2024 年第三次临
 郑玉坤   独立董事        任职                                    审议通过
                                  月 27 日        时股东大会
                                 2024 年 12     2024 年第三次临
 陆夏明   独立董事        任职                                    审议通过
                                  月 27 日        时股东大会
                                 2024 年 12     2024 年第三次临
 申小平   独立董事        任职                                    审议通过
                                  月 27 日        时股东大会
                                 2024 年 12     2024 年第三次临
 陈秋根     监事          任职                                    审议通过
                                  月 27 日        时股东大会
                                 2024 年 12     2024 年第三次临
 洪贤伟     监事          任职                                    审议通过
                                  月 27 日        时股东大会



五、备查文件目录
     1、《明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决
 议》;
     2、《国浩律师关于明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年第三次临时股
 东大会之法律意见书》。




                                             明阳科技（苏州）股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2024 年 12 月 30 日