证券代码：838163          证券简称：方大新材         公告编号：2024-002



                    河北方大新材料股份有限公司

                    关于拟修订《公司章程》公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



   一、修订内容
   根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试
行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司
章程》的部分条款，修订对照如下：
               原规定                               修订后

第五条 公司注册资本为 12,836.80 万 第五条 公司注册资本为 12,900.8 万元
元人民币。                           人民币。
第十五条 公司发行的股票，以人民币 第十五条 公司发行的股票，以人民币
标明面值，每股面值为 1 元人民币。公 标明面值，每股面值为 1 元人民币。公
司股份总数为 12,836.80 万股，均为普 司股份总数为 12,900.8 万股，均为普
通股。                               通股。
    是否涉及到公司注册地址的变更：否
    除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

   二、修订原因
    公司因实施股权激励计划预留限制性股票授予登记后，注册资本由
12,836.80 万元增至 12,900.8 万元，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所
上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并办理工商变更登记备
案手续。



   三、备查文件
《河北方大新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》




                                          河北方大新材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                     2024 年 1 月 2 日