证券代码：838163          证券简称：方大新材          公告编号：2024-017



                     河北方大新材料股份有限公司

                   关于调整公司独立董事津贴的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



    河北方大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 26 日召
开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议
案》，独立董事回避表决，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
    根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定，为有效调动公
司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，综合考虑独立董事
为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，参考行业薪酬水
平、地区经济发展状况，结合公司实际情况，拟调整公司独立董事津贴，在任期
内的独立董事津贴由税前 4 万元/年调整至税前 6 万元。
    公司独立董事津贴的调整根据公司实际经营情况作出，结合市场薪酬水平，
进一步促进独立董事的勤勉尽责，有利于公司的经营发展。不存在损害公司及股
东利益的情形。


    特此公告。




                                               河北方大新材料股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2024 年 2 月 27 日