证券代码：838163         证券简称：方大新材          公告编号：2024-018



                     河北方大新材料股份有限公司

 关于补选第三届董事会战略委员会委员及审计委员会委员的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



    河北方大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 26 日召
开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董
事及审计委员会委员的议案》及《关于补选公司第三届董事会战略委员会委员的
议案》，具体如下：
    公司董事会提名李小蓉女士为公司独立董事候选人，并同时担任公司董事会
审计委员会委员，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日
止。该事项尚需公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。
    公司董事会同意选举王春和先生为公司董事会战略委员会委员，任期自本次
董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    本次补选完成后，公司第三届董事会战略委员会由杨志、田新生、王春和组
成；公司第三届董事会审计委员会由马莉、姚新平、李小蓉组成。


        特此公告。




                                              河北方大新材料股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2024 年 2 月 27 日