证券代码：838163         证券简称：方大新材          公告编号：2024-054



                    河北方大新材料股份有限公司

                    关于拟修订《公司章程》公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



   一、修订内容
   根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等
相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
               原规定                               修订后

第五条 公司注册资本为 12,900.80 万 第五条 公司注册资本为 12,871.5160
元人民币。                           万元人民币。
第十五条 公司发行的股票，以人民币 第十五条 公司发行的股票，以人民币
标明面值，每股面值为 1 元人民币。公 标明面值，每股面值为 1 元人民币。公
司股份总数为 12,900.80 万股，均为普 司股份总数为 12,871.5160 万股，均为
通股。                               普通股。
第一百二十条 董事会由 7 名以上董事 第一百二十条 董事会由 9 名董事组成，
组成，其中独立董事的人数占董事会成 其中独立董事的人数占董事会成员的
员的比例不得低于三分之一，且至少包 比例不得低于三分之一，且至少包括一
括一名会计专业人士。董事会设董事长 名会计专业人士。董事会设董事长 1 人。
1 人。
第一百六十四条 公司设监事会。监事 第一百六十四条 公司设监事会。监事
会由 3 名以上监事组成，监事会设主席 会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。
1 人。监事会主席由全体监事过半数选 监事会主席由全体监事过半数选举产
举产生。监事会主席召集和主持监事会 生。监事会主席召集和主持监事会会
会议；监事会主席不能履行职务或者不 议；监事会主席不能履行职务或者不履
履行职务的，由半数以上监事共同推举 行职务的，由半数以上监事共同推举一
一名监事召集和主持监事会会议。        名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例 监事会应当包括股东代表和适当比例
的公司职工代表，其中职工代表监事为 的公司职工代表，其中职工代表监事为
三分之一以上。监事会中的职工代表由 三分之一以上。监事会中的职工代表由
公司职工通过职工代表大会选举产生。 公司职工通过职工代表大会选举产生。
    是否涉及到公司注册地址的变更：否
    除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

   二、修订原因
    公司实施 2022 年股权激励计划，首次授予限制性股票第一个限售期已届满。
鉴于首次授予激励对象中部分激励对象离职，部分激励对象 2023 年度个人年度
考核结果不为 A，公司需对其持有已获授但尚未解除限售的部分限制性股票
292,840 股予以回购注销。
    本次回购注销完成后，公司股本由原 12,900.80 万股减少至 12,871.5160 万股，
注册资本由原 12,900.80 万元相应减少至 12,871.5160 万元。
    根据石家庄市行政审批局对《公司章程》的修改建议，结合公司实际情况，
公司对《公司章程》中董事会董事人数及监事会监事人数进行了明确。
    根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章
程》相应条款进行修订，并办理工商变更登记备案手续。



   三、备查文件
《河北方大新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》


                                             河北方大新材料股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2024 年 5 月 21 日