证券代码：838171          证券简称：邦德股份        公告编号：2024-012



                     威海邦德散热系统股份有限公司

                 第三届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席薛成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公
司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
    根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和要
求，监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
    根据《公司法》等相关法律法规及公司 2023 年度实际经营情况，公司编制
了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
    公司结合 2023 年度经营情况，根据 2024 年发展战略及经营目标计划编制了
《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
    根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 2023
年的经营情况，公司编制了《2023 年年度报告及年度报告摘要》。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023
年年度报告》（公告编号：2024-015）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：
2024-016）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023
年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》 公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《<关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
   议案》
1.议案内容：
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》等相关规定,结合实际情况，公司编制了《2023 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
1.议案内容：
    公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监
管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制、日常监督和专项监督
的基础上，对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部
控制有效性进行了评价，并制作了《内部控制评价报告》。大华会计师事务所（特
殊普通合伙）对上述专项报告进行了鉴证，并出具了“大华核字[2024]0011003784
号《威海邦德散热系统股份有限公司内部控制鉴证报告》”。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023
年度内部控制评价报告》（公告编号：2024-019）、《大华会计师事务所（特殊普
通合伙）关于威海邦德散热系统股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告：
2024-026）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票
   的议案》
1.议案内容：
    根据公司未来经营发展需要，提请股东大会授权董事会未来一年内以简易程
序向特定对象发行股票，发行股票募集资金总额低于人民币 1 亿元且低于公司最
近一年末净资产 20%。本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），
每股面值为人民币 1.00 元。本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关
于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：
2024-020）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于<2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说
   明>的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《大
华会计师事务所（特殊普通合伙）关于威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年
度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：
    公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2023 年度财务状况
进行审计，并出具了《2023 年度审计报告》。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《大
华会计师事务所（特殊普通合伙）关于威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年
度财务报表审计报告》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《威海邦德散热系统股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
威海邦德散热系统股份有限公司
                       监事会
            2024 年 4 月 10 日